Керолайн Еллісон, колишня романтична партнерка засновника FTX Сема «SBF» Бенкмана-Фріда, що перебуває в бойовому стані, і колишній генеральний директор Alameda Research, у своїх свідченнях у залі суду заявила, що SBF підкупила китайських чиновників на мільйони доларів, щоб розморозити кошти, заблоковані на місцевих біржах.
У своїх свідченнях 11 жовтня Еллісон сказала, що в Китаї було заблоковано кошти в розмірі 1 мільярда доларів, і що для того, щоб отримати доступ до них, Аламеда дала 150 мільйонів доларів хабара китайським урядовцям.
AUSA: How much was frozen in China?
Ellison: $1 billion. Sam wanted to find ways to address it.
AUSA: How were they unfrozen?
Ellison: Alameda paid a bribe to Chinese government officials
SBF: Objection, move to strike.
Judge Kaplan: I will strike that— Inner City Press (@innercitypress) October 11, 2023
Кошти, які належали Alameda Research, були заморожені на криптовалютних біржах Huobi та OKX у результаті розслідування відмивання грошей у 2021 році, відкритого китайською владою.
Еллісон засвідчила, що Бенкман-Фрід наказав їй та іншим співробітникам FTX видалити всі відповідні повідомлення, надіслані через зашифрований додаток для обміну повідомленнями Signal.
Однак перед підкупом китайських чиновників Еллісон сказав, що вони намагалися найняти місцевого юриста в Китаї, який міг би допомогти в переговорах з урядом.
Після того, як спроби з юристами не увінчалися успіхом, Еллісон заявив, що Бенкмен-Фрід намагався використовувати гаманці «чужих рахунків» для доступу до коштів, хоча це було безуспішно. Серед них були і тайські секс-працівники.
Еллісон сказав: «На OKX ми створили кілька облікових записів, використовуючи ідентифікатори різних людей, які, як я вважаю, були тайськими повіями, і ми намагалися в основному зробити так, щоб наш основний обліковий запис втратив гроші, а інші облікові записи заробили гроші, тому між двома були дуже незбалансовані операції.рахунки, щоб ці інші рахунки могли заробляти гроші та знімати їх».
За темою: Сем Бенкман-Фрід прагнув стати президентом США, каже Керолайн Еллісон
На запитання, як рахунки врешті-решт було розморожено, Еллісон відповіла, що у неї склалося враження, що вони були розморожені через те, що Аламеда дала хабар.
Відповідно до допису на X (раніше Twitter) від свідка, присутніго в залі суду, Еллісон повинен повернутися 12 жовтня для перехресного допиту з боку адвоката SBF Марка Коена.
Oh, she has to (come back tomorrow) – now for cross examination by Bankman-Fried's lawyer Mark Cohen, which began a big slow and disorganized at the end of today's session. We'll see tomorrow – I aim to be live tweeting it, starting at 9:30 am https://t.co/mUdG7ST2qm
— Inner City Press (@innercitypress) October 12, 2023
Загалом СБФ висунуто 13 звинувачень. Перші сім звинувачень у шахрайстві розглядаються на поточному судовому процесі, який розпочався 3 жовтня, і не включає звинувачень у підкупі китайських чиновників.
Однак під час другого судового розгляду, запланованого на березень 2024 року, йому пред’явлено ще п’ять звинувачень, які включають звинувачення в банківському шахрайстві та змові з іноземними хабарниками. Бенкман-Фрід не визнав себе винним за всіма висунутими проти нього звинуваченнями.
Журналісти Cointelegraph висвітлюють судовий процес у Нью-Йорку. У міру розгортання саги перевіряйте тут наявність останніх оновлень.
