Затримання США президента Венесуели Ніколаса Мадуро знову викликало питання про те, чи володіє Венесуела нерозкритим резервом біткойнів, який, на думку аналітиків, залишається недоведеним.
У суботу журналіст-розслідувач Бредлі Хоуп виклав теорію про те, що Венесуела може тримати прихований резерв біткойнів (BTC) вартістю до 60 мільярдів доларів, стверджуючи, що її уряд протягом кількох років конвертував золото в криптовалюту.
«Джерела описують швейцарського юриста, який контролює доступ до гаманця», — сказав Хоуп у звіті, написаному у співавторстві, опублікованому інформаційним бюлетенем Whale Hunting, піднявши питання про ймовірну причетність Алекса Сааба, міністра промисловості та національного виробництва Венесуели, проти якого США ввели санкції.
Незважаючи на те, що теорію Хоупа швидко підхопили ЗМІ, основні платформи блокчейну ще не знайшли доказів незадекларованих запасів біткойнів у Венесуелі.
Звідки цифра 600 000 BTC?
Припущення про те, що Венесуела може мати до 600 000 BTC, привернули увагу, особливо тому, що трекери, такі як BitcoinTreasuries.net, припускають, що з 2022 року країна накопичила лише 240 BTC (близько 22,2 мільйона доларів).
Цифра в 600 000 BTC не базується на даних onchain. Швидше, це математична оцінка, отримана з продажу золота Венесуели з 2018 року, включаючи продаж 73 тонн того року, що становило близько 40% золотого запасу країни.
«Якщо вони справді володіли 600 000 біткойнів, то їм вдалося обдурити багатьох аналітиків блокчейну», — сказав Cointelegraph співзасновник Whale Alert Френк Верт, додавши: «Вони повинні надати серйозні докази для такого твердження».
Верт також висловив застереження щодо 240 BTC, про які повідомляє BitcoinTreasuries, зазначивши, що його дані не завжди підтверджуються транзакціями, які можна перевірити.
Венесуела рано прийняла криптовалюту, але холдинги залишаються непрозорими
«Хоча ми все ще розглядаємо потенційні криптовалютні авуари режиму Мадуро, важливо відзначити, що режим Мадуро експериментував з криптовалютами протягом багатьох років — фактично, задовго до більшості інших урядів», — сказав Арі Редборд, голова глобальної політики в компанії блокчейну TRM Labs.
У 2018 році за Мадуро Венесуела запустила свою національну цифрову валюту Petro, забезпечену нафтою, проект, який було закрито через шість років.
«Уряд наказав державним установам прийняти платіжні механізми на основі криптовалюти, зокрема для транзакцій, пов’язаних з нафтою, і транскордонних транзакцій», — зазначив Редборд, додавши, що Венесуела спрямовує продажі нафти через цифрові гаманці, а не через традиційні банки.
Венесуела також стала одним із основних споживачів криптовалюти на тлі спіральної інфляції її місцевої валюти, болівара;Згідно зі звітом TRM Labs, країна посідає 11-те місце серед 20 лідерів за впровадженням криптовалюти у 2025 році.
Незважаючи на раннє впровадження та зростання популярності, криптовалютні авуари Венесуели, включаючи потенційний резерв біткойнів, залишаються непрозорими. Такі платформи, як Arkham, не відстежують пов’язані з урядом Венесуели гаманці. Chainalysis і Elliptic відмовилися від коментарів.
Орелі Бартере, керівник відділу досліджень аналітичної платформи блокчейнів Nansen, розповіла Cointelegraph, що існує кілька пов’язаних із Венесуелою кластерів гаманців, включаючи державні біржі, такі як Criptolago.
Проте атрибуція залишається складною через використання «фрагментованих гаманців без розміщення та спеціалізованих офшорних позабіржових брокерів для маскування кінцевого призначення коштів», — сказав Бартер.
«Для великомасштабного перетворення активів слід шукати «ланцюги відшарування», де значні суми поділяються на менші, менш підозрілі транзакції через довгі послідовності адрес», — сказав аналітик.
Бартер також згадав численні методи обфускації, включаючи змішувачі монет, такі як Tornado Cash, міжланцюгові свопи та контрольований державою майнінг для генерації чистих монет.
«Хоча вдосконалена поведінкова аналітика та евристика кластеризації часто можуть реконструювати ці сліди, вони залишаються дуже ефективними для підтримки правдоподібного заперечення, якщо базові закриті ключі не скомпрометовані», — сказала вона.
Cointelegraph звернувся до Бредлі Хоупа з Whale Hunting за коментарем щодо передбачуваного резерву біткойнів у Венесуелі та до Міністерства юстиції США щодо можливої конфіскації криптовалюти, але не отримав жодної відповіді на публікацію.
