Як повідомляється, прокурори тайвань звинувачували 14 людей у тому, що, на їхню думку, є найбільшою справою відмивання грошей у країні в країні, що передбачає понад 1500 жертв та понад 70 мільйонів доларів незаконних фондів.
Як повідомляється, прокуратура району Шиліна звинувачувало 14 осіб за звинуваченнями, пов’язаними з шахрайством, відмиванням грошей та організованою злочинністю, вимагаючи конфіскації 1,275 мільярда нових тайваньських доларів на суму 39,8 мільйонів доларів, що нібито було отримано від жертв через шахрайство, згідно з доповіддю в п’ятницю з місцевих медіа UDN.
Прокурори просили конфіскувати ще 640 000 USDT (USDT), нерозкритого біткойна (BTC) та TRON (TRX), понад 1,8 мільйона доларів готівкою, двома розкішними автомобілями, і вони, як повідомляється, вилучили банківські депозити на загальну суму 3,13 мільйона доларів, а решта надходжень, встановлених пізніше.
Групі було звинувачено у відмиванню 71,9 мільйонів доларів, зібраних від невідомого підозрюваних готівкою, перш ніж перетворитись на іноземну валюту та переведений за кордон для придбання USDT через тайваньську технологію біржі криптовалюти Bixiang.
Як повідомляється, обвинувачення оприлюднило наступну схему відмивання грошей разом із обвинувальним актом, щоб проілюструвати діяльність групи.
Влада вперше розпочала розслідування справи у квітні, коли 14 осіб були заарештовані, в тому числі керівник Ши Кірен, який може отримати 25-річний тюремний вирок як головний підозрюваний за відмиванням грошей та за його відмову визнати свою вину у справі, повідомляє UDN.
Пов’язано: Витік даних Coinbase може поставити користувачів у фізичну небезпеку: засновник TechCrunch
Понад 1500 жертв обдурили через неліцензований обмін криптовалютами
Прокурори стверджували, що з 2024 року Кірен, його дружина, пані Лін та менеджер прізвища Ян співпрацювали, щоб відкрити 40 магазинів по всій Тайвані під брендом “Coinw” та “Cointhink Technology Co., Ltd.”і зібрав мільйони в франчайзингових зборах, перш ніж використовувати партнерську фірму для встановлення депозитних машин для збору грошових коштів у жертв.
Вони нібито створили єдину фірму, уповноважену Тайваньською комісією з фінансового нагляду, обманюючи 1539 людей із 71,9 мільйонів доларів за рахунок франчайзингових зборів та машин для збору готівки.
За словами прокурорів, група також стала жертвою бокового шахрайства, коли інший підозрюваний прізвище Гу нібито обдурив Ши в виплаті 93 000 доларів за помилкові обіцянки щодо забезпечення реєстрації проти відмивання грошей.
Пов’язано: Інвестори підтягуються за мови Пауелла, коли біткойн занурюється біля 112 до доларів
Обвинувальний акт прийшов через кілька днів після того, як впливовий криптовалют був засуджений до року ув’язнення за відмивання грошей та звинувачення в шахрайстві після того, як він обдурив двох основних провайдерів хмарних обчислень у масштабній операції з криптовалютою.
Місяцем раніше російський громадянин нібито відмивав 530 мільйонів доларів через американські банки та біржі криптовалют, використовуючи USDT для полегшення платежів для російських клієнтів, прив’язаних до санкціонованих банків, повідомляє Cointelegraph 17 липня.
