Тайванська криптовалютна біржа та учасник VASP Bitgin під слідством у відмиванні грошей

Тайванська криптовалютна біржа Bitgin знаходиться під розслідуванням поліції країни за відмивання грошей. Згідно з повідомленнями місцевих новин на початку цього тижня, Ютін Чжан, головний операційний директор фірми, був заарештований тайваньською поліцією за його ймовірну участь у відмиванні грошей у “Eighty-Eight Guild Hall”.

Раніше поліція звинувачувала двох місцевих бізнесменів Чжеміня Го і Ченвен Ту в управлінні схемою відмивання грошей на багато мільярдів доларів, використовуючи свої обмінні пункти та рахунки обміну криптовалюти для відмивання доходів, отриманих шляхом шахрайства з-за кордону. Ченвен Ту також звинувачують у шахрайстві податкових органів країни, вимагаючи 300 мільйонів нових тайваньських доларів (9,28 мільйона доларів) у вигляді шахрайського відшкодування експортного податку через продаж за кордоном кредитів на відеоігри.

Наразі в Тайвані немає офіційного режиму ліцензування криптовалютних бірж. У вересні Bitgin разом зі своїми колегами з галузі створив Підготовчий офіс постачальників послуг віртуальних активів (VASP) для цілей саморегулювання та лобіювання політичних діячів. Щодо інциденту Юлін Цай, генеральний радник Тайванської асоціації VASP, сказав:

“Цього разу до слідчої справи було залучено члена підготовчої групи. Підготовча група одразу провела засідання і дала публічний відгук. Фігуранти також виступили з ініціативою призупинити участь у роботі підготовчої групи..”

У заяві в понеділок біржа заявила, що її операції «є нормальним, і права користувачів не будуть порушені». За словами Bitgin, його головний операційний директор Юйтянь Чжан був причетний до фірм, пов’язаних з інцидентом з відмиванням грошей Eighty-Eight Guild Hall з кінця 2021 року до березня 2022 року. Однак Bitgin сказав, що Чжан припинив будь-які зв’язки з контрагентами після виявлення звинувачень у відмиванні грошей.

«Наразі Bitgin повністю співпрацює зі слідчим відділом і активно надає всю необхідну допомогу для забезпечення безперебійного проведення розслідування та сподівається, що факти можуть бути з’ясовані якомога швидше».

За темою: Комісія з фінансового нагляду Тайваню видає першу ліцензію на сек’юритизований токен