Загалом 18 провідних інвестиційних компаній венчурного капіталу, включаючи Temasek, Sequoia Capital, Sino Global і Softbank, були названі відповідачами у груповому позові, поданому в Маямі за їхні зв’язки з нині збанкрутілою криптовалютною біржею FTX.
У позові, поданому 7 серпня, стверджувалося, що ці інвестиційні компанії відповідальні за «допомогу та підбурювання» до шахрайства з FTX. У позові стверджувалося, що відповідачі у справі використовували свою «владу, вплив і глибокі кишені, щоб запустити картковий будиночок FTX до багатомільярдного масштабу».
У позові зазначалося, що криптовалютна біржа FTX порушила декілька законів про цінні папери та вкрала кошти клієнтів, тоді як венчурні компанії-відповідачі, особливо такі як Temasek, запропонували ілюзорну картину біржі, стверджуючи, що провели належну обачність. Таким чином, ці фірми венчурного капіталу безпосередньо «вчинили, змовилися з метою вчинення та/або сприяли та сприяли багатомільярдним шахрайствам FTX Group для власної фінансової та професійної вигоди».
Говорячи про роль венчурних компаній у сприянні та припиненні шахрайства FTX, позивачі навели приклад Temasek та її заяву щодо фінансових умов FTX. Temasek стверджував, що вони провели 8-місячний ретельний огляд фінансів FTX, аудити та регулятивні перевірки та не виявили жодних тривог. На костюмі було написано:
«Відповідачі багатонаціонального венчурного капіталу також зробили численні оманливі та оманливі заяви про бізнес, фінанси, операції та перспективи FTX з метою спонукання клієнтів інвестувати, торгувати та/або вносити активи в FTX.”
У позові також стверджувалося, що ці фірми венчурного капіталу ручаються за безпеку та стабільність FTX і рекламують нібито спроби FTX отримати належне регулювання.
Temasek був одним із перших інвесторів у криптовалютну біржу FTX з інвестиціями в 275 мільйонів доларів, але після краху криптовалютної біржі в листопаді. Пізніше інвестиційна компанія списала всі свої інвестиції в біржу, а пізніше навіть скоротила компенсацію для керівників, які відповідали за інвестиції FTX.
За темою: прокуратура все одно розглядатиме ймовірну схему фінансування кампанії Сема Бенкмана-Фріда під час суду
Temasek, будучи інвестиційною компанією, яка підтримується державою, також поставила уряд Сінгапуру в гаряче місце через те, що він не стримав такі інвестиції,
Крах FTX спричинив криптовалютну заразу та кинув тінь сумніву на всю криптовалютну екосистему, що призвело до посухи в інституційних інвестиціях у криптовалюту на місяці.
