Прокуратура США в Чикаго, штат Іллінойс, оголосила про арешт приблизно 1,4 мільйона доларів США в Tether (USDT) 12 березня. Кошти, за підозрою, були отримані від шахрайства через службу підтримки клієнтів.
Зусиллями з відновлення керували Міністерство юстиції (DOJ) і Федеральне бюро розслідувань (FBI). За даними прокуратури США, Tether допомагав в операції.
Згідно з прес-релізом Tether:
«Ми пишаємося нашою співпрацею з урядом Сполучених Штатів у боротьбі з фінансовим шахрайством в екосистемі криптовалют. Конфіскація Tether (USDT) на суму 1,4 мільйона доларів знаменує собою важливу віху в наших постійних зусиллях із підтримки доброчесності в цій галузі, що швидко розвивається. Наша прихильність до захисту користувачів і викорінення незаконної діяльності залишається непохитною. Разом із правоохоронними органами в усьому світі ми продовжуватимемо очолювати роботу зі створення більш безпечного та надійного середовища».
Кошти були вкрадені через шахрайство зі службою підтримки клієнтів, яке, за даними прокуратури, було спрямоване переважно на людей похилого віку.
Жертв знаходили за допомогою спливаючої реклами на їхніх комп’ютерах. В оголошенні вказувалося, що комп’ютер жертви було зламано, і вказувався фальшивий номер служби підтримки клієнтів, щоб зв’язатися. Коли вони звернулися за номером, їм повідомили, що їхні банківські рахунки також постраждали та були передані іншому шахраю, який видавав себе за агента служби підтримки.
Потім жертвам наказали перевести свої банківські кошти в USDT, щоб нібито зберегти їх у безпеці. У цей момент жертви втратили контроль над своїми токенами, і ймовірно шахраї перервали контакт.
За словами прокуратури, ця конфіскація знаменує собою один із перших випадків, коли США повернули USDT з нерозміщеного гаманця віртуальної валюти.
За темою: Міністерство юстиції звинувачує дует у майнінгу криптовалюти в шкільному окрузі на тлі енергетичної перевірки США
Оскільки розслідування триває, наразі незрозуміло, як було повернуто кошти, але заява під присягою, подана 24 січня, здається, вказує на те, що правоохоронні органи змогли відстежити кошти в п’яти різних гаманцях.
У документі стверджується, що підозрювані гаманці містили активи, які «можуть відстежити доходи від схеми шахрайства, пов’язаної з фінансовими махінаціями, і передавалися відносно невеликими партіями валюти через серію посередницьких адрес без видимої мети, дуже ймовірно, з метою відмивання. доходи».
