Tether реагує на суперечки щодо деактивації облікового запису, посилює перевірки відповідності

Tether, компанія, відповідальна за випуск стейблкойна USDT, нарешті вирішила певні проблеми, які виникли щодо її операційного вибору.

На основі інформації, виявленої в документах, опублікованих Генеральним прокурором Нью-Йорка (NYAG), було повідомлено, що емітент стейблкоїна деактивував приблизно 29 облікових записів, що належали відомим криптовалютним гравцям у 2021 році. Схоже, що більшість осіб у списку малиїхні облікові записи закрито з різних причин.

Хоча конкретні причини припинення дії облікового запису не були чітко розголошені, Tether відповів, вказавши, що вони не бажають надавати коментарі щодо окремих відносин. Однак вони уточнили, що всі особи успішно пройшли сувору перевірку відповідності під час процесу реєстрації та постійного моніторингу, як того вимагає політика відповідності Tether.

Серед облікових записів, які були деактивовані, були такі відомі організації, як MoonPay, BlockFi, CMS Holdings (кріптовалютна інвестиційна компанія) і Galois Capital (криптовалютний хедж-фонд, який більше не працює).

Варто зазначити, що розслідування NYAG завершилося ще в лютому 2021 року. Однак з’ясувалося, що деякі документи в розслідуванні тривають приблизно до червня того ж року. Слід зазначити, що коди користувачів у цих документах уже відредаговано.

Офіс генерального прокурора Нью-Йорка зібрав ці документи під час розслідування проти Tether та його дочірньої компанії Bitfinex щодо незаконного привласнення коштів у розмірі 850 мільйонів доларів. Протягом цього часу iFinex, материнська компанія обох організацій, подала запит на 30-денне продовження для підготовки важливих фінансових документів до NYAG за кілька днів до закінчення попередньо запланованої дати.

За темою: емітент USDT Tether відповідає на звіти про ризики китайських цінних паперів

Зрештою сторони досягли мирової угоди, згідно з якою вони погодилися сплатити штраф у розмірі 18,5 мільйонів доларів і припинити торговельну діяльність у Нью-Йорку. Згодом ЗМІ, включаючи Coinbase, звернулися до NYAG з проханням оприлюднити їхній початковий квартальний звіт відповідно до Закону про свободу інформації (FOIL). Однак Tether заперечив проти цього запиту, посилаючись на необхідність захистити конфіденційну інформацію своїх клієнтів від можливого використання зловмисниками.

Незважаючи на заперечення Tether, NYAG дозволила ЗМІ отримати доступ до документів, виявивши деактивацію численних облікових записів криптовалютних компаній як одну з нерозкритих справ.