Tether, Tron і TRM Labs спільно заморозили 126 мільйонів доларів США в 2024 році

Підрозділ із боротьби з фінансовими злочинами T3 (FCU), очолюваний емітентом стейблкойнів Tether, мережею Tron і TRM Labs, разом заморозили 126 мільйонів доларів США в тонах (USDT) з моменту заснування FCU в серпні 2024 року.

FCU співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу, щоб заморозити незаконні операції;у 2024 році він відстежував обсяг транзакцій USDT на суму приблизно 3 мільярди доларів США.

За даними групи, відмивання грошей становило майже половину заморожених коштів, тобто 56 мільйонів доларів. Другою за величиною категорією заморожених активів були кошти на суму 36 мільйонів доларів, використані в інвестиційних аферах.

Незважаючи на потенціал повернення вкрадених активів жертвам шахрайства та запобігання насильницьким злочинам, заморожування активів і фінансовий нагляд стали суперечливими темами в криптовалютній спільноті.

Максималісти децентралізації та конфіденційності стверджують, що централізовано керовані криптовалюти становлять значну загрозу самостійності та створюють потенціал для фінансової цензури з боку урядів і великих корпорацій.

За темою: заборона самостійного зберігання стейблкойнів у Бразилії для стимулювання децентралізації

Історія заморожування облікових записів USDT Tether

Tether заморозив 8,2 мільйона доларів США в мережі Ethereum у жовтні 2022 року. На той час емітент стейблкойнів не вказав причини такої дії та заморозив 215 адрес USDT в Ethereum того року.

Загальна сума USDT, занесена компанією в чорний список у 2022 році, склала понад 360 мільйонів доларів.

У жовтні 2023 року емітент стейблкойнів заморозив приблизно 873 000 доларів США в USDT, які ймовірно пов’язані з терористичною діяльністю в Україні та Ізраїлі, в результаті чого загальна сума заморожених компанією USDT досягла 835 мільйонів доларів.

Tether співпрацював у розслідуванні, проведеному Міністерством юстиції Сполучених Штатів щодо синдикату торгівлі людьми в Південно-Східній Азії в листопаді 2023 року.

У рамках розслідування Tether заморозив 225 мільйонів доларів у стейблкоїнах, пов’язаних з групою, які, як повідомляється, були придбані через шахрайство з «різанням свиней».

Ця схема побудови стосунків має на меті встановити тривалу довіру з жертвою, щоб пізніше вкрасти її кошти.

У квітні 2024 року Tether також пообіцяв заморозити венесуельські активи, щоб забезпечити виконання санкцій Управління США з контролю за іноземними активами щодо південноамериканської країни.

Загроза виникла після того, як з’явилися повідомлення про те, що державна нафтова компанія Венесуели Petróleos de Venezuela (PDVSA) використовувала стейблкойни для фінансування торгівлі нафтою в обхід санкцій США.