14 травня емітент стейблкойнів Tether заморозив USDT (USDT) на суму 5,2 мільйона доларів США, пов’язаний із фішинговими аферами. Цей USDT зберігався в 12 гаманцях Ethereum із тегом «USDT Banned Address».
Керівник служби безпеки онлайн-аналітичної фірми Slomist заявив, що адреси використовувалися для відмивання коштів від фішингових шахраїв, не надаючи додаткових подробиць.
Tether, найбільший у світі емітент стейблкойнів, заморозив активи на мільярди доларів, пов’язані зі зломами, експлойтами та шахрайством. У дописі X генеральний директор Паоло Ардоіно сказав, що фірма заблокувала понад 1,3 мільярда доларів з моменту заснування, і приблизно 1,6 мільйона доларів пов’язані з фінансуванням тероризму.
У січні 2022 року Tether додав до чорного списку три адреси Ethereum, які містять USDT на суму понад 150 мільйонів доларів. У жовтні 2022 року Tether заморозив $8,2 млн USDT на Ethereum і додав 215 адрес USDT на основі Ethereum до чорного списку.
Наприкінці 2022 року Tether заморозив активи на суму понад 360 мільйонів доларів. У жовтні 2023 року емітент стейблкойнів заморозив 817 000 доларів США, пов’язаних з терористичною діяльністю в Україні та Ізраїлі. Через місяць він заморозив 225 мільйонів доларів США в USDT, пов’язаних із шахраями, пов’язаними з романтичними стосунками.
Емітент стейблкойнів також працював з 24 правоохоронними органами в 40+ різних країнах. Фірма співпрацювала з 198 запитами від правоохоронних органів на блокування гаманців за останні 12 місяців і 339 за останні 3 роки.
За темою: Circle, Tether заморожує понад 65 мільйонів доларів США в активах, переданих із Multichain
Tether також запропонував контроль над вторинним ринком, щоб заморозити діяльність, пов’язану з особами, які перебувають під санкціями зі списку спеціально призначених громадян (SDN) Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC). До списку внесено будь-яку компанію чи фізичну особу, які контролюються або належать країнам, під які потрапили санкції.
Використання технології децентралізованої бухгалтерської книги дозволяє криптовалютним фірмам контролювати кошти в ланцюжку, а централізований характер стейблкойнів дозволяє емітентам заморожувати активи, пов’язані з незаконною діяльністю, за запитами правоохоронних органів.
Cointelegraph звернувся до Tether, щоб отримати коментарі щодо характеру цих заборонених адрес і того, з якими фішинговими аферами вони були пов’язані, але не отримав відповіді до часу публікації.
