Tether заморожує 5,2 мільйона доларів USDT, пов’язаних із фішинговими аферами

14 травня емітент стейблкойнів Tether заморозив USDT (USDT) на суму 5,2 мільйона доларів США, пов’язаний із фішинговими аферами. Цей USDT зберігався в 12 гаманцях Ethereum із тегом «USDT Banned Address».

Керівник служби безпеки онлайн-аналітичної фірми Slomist заявив, що адреси використовувалися для відмивання коштів від фішингових шахраїв, не надаючи додаткових подробиць.

Tether, найбільший у світі емітент стейблкойнів, заморозив активи на мільярди доларів, пов’язані зі зломами, експлойтами та шахрайством. У дописі X генеральний директор Паоло Ардоіно сказав, що фірма заблокувала понад 1,3 мільярда доларів з моменту заснування, і приблизно 1,6 мільйона доларів пов’язані з фінансуванням тероризму.

У січні 2022 року Tether додав до чорного списку три адреси Ethereum, які містять USDT на суму понад 150 мільйонів доларів. У жовтні 2022 року Tether заморозив $8,2 млн USDT на Ethereum і додав 215 адрес USDT на основі Ethereum до чорного списку.

Наприкінці 2022 року Tether заморозив активи на суму понад 360 мільйонів доларів. У жовтні 2023 року емітент стейблкойнів заморозив 817 000 доларів США, пов’язаних з терористичною діяльністю в Україні та Ізраїлі. Через місяць він заморозив 225 мільйонів доларів США в USDT, пов’язаних із шахраями, пов’язаними з романтичними стосунками.

Емітент стейблкойнів також працював з 24 правоохоронними органами в 40+ різних країнах. Фірма співпрацювала з 198 запитами від правоохоронних органів на блокування гаманців за останні 12 місяців і 339 за останні 3 роки.

За темою: Circle, Tether заморожує понад 65 мільйонів доларів США в активах, переданих із Multichain

Tether також запропонував контроль над вторинним ринком, щоб заморозити діяльність, пов’язану з особами, які перебувають під санкціями зі списку спеціально призначених громадян (SDN) Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC). До списку внесено будь-яку компанію чи фізичну особу, які контролюються або належать країнам, під які потрапили санкції.

Використання технології децентралізованої бухгалтерської книги дозволяє криптовалютним фірмам контролювати кошти в ланцюжку, а централізований характер стейблкойнів дозволяє емітентам заморожувати активи, пов’язані з незаконною діяльністю, за запитами правоохоронних органів.

Cointelegraph звернувся до Tether, щоб отримати коментарі щодо характеру цих заборонених адрес і того, з якими фішинговими аферами вони були пов’язані, але не отримав відповіді до часу публікації.