У знаковому вироку Пабло Ренато Родрігеса, співзасновника AirBit Club, окружний суддя США Джордж Б. Деніелс засудив до 12 років ув’язнення.
За даними Міністерства юстиції США (DOJ), Родрігес разом зі своїми співзмовниками організував розгалужену глобальну піраміду, яка ошукала інвесторів на мільйони доларів через фальшиві обіцянки прибутків від торгівлі криптовалютою та майнінгу.
Згідно з розслідуванням Міністерства юстиції, складна схема передбачала заманювання нічого не підозрюючих і часто недосвідчених інвесторів у придбання членства в AirBit Club із гарантією значного прибутку.
Однак замість того, щоб займатися законною криптовалютною діяльністю, Родрігес і його соратники нібито перенаправляли кошти в особисту вигоду, застосовуючи складну операцію з відмивання грошей, щоб приховати свої незаконно отримані прибутки.
Співобвинувачені Родрігеса, Гутемберг Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесілія Міллан і Каріна Чайрез, уже визнали свою провину та очікують вироку. Суд також постановив конфіскувати шахрайські доходи, які включають активи на приголомшливу суму в 100 мільйонів доларів, такі як валюта США, біткойн (BTC) і нерухомість.
Описуючи дії Родрігеса як кричущу експлуатацію криптовалюти для шахрайських цілей, прокурор США Деміан Вільямс підкреслив важливість цієї справи для стримування потенційних шахраїв від неправдивих обіцянок прибуткових інвестицій у криптовалюту.
Відповідно до судових документів, Родрігес і Дос Сантос заснували AirBit Club у 2015 році та «агресивно» рекламували його як багаторівневий маркетинговий клуб, що працює в індустрії криптовалют.
Повідомляється, що дует організовував екстравагантні виставки та презентації по всьому світу, спонукаючи жертв інвестувати готівку та надаючи їм доступ до онлайн-порталу, що демонструє неправдиві прибутки від інвестицій.
Уже в 2016 році жертви, які намагалися зняти кошти, стикалися з виправданнями, затримками та непомірними прихованими комісіями. Творці схеми, включаючи Родрігеса, витрачали ошукані гроші на предмети розкоші, фінансували більше виставок, щоб залучити додаткових жертв, і виводили кошти через мережу внутрішніх і іноземних банківських рахунків.
За даними Міністерства юстиції, трастовий рахунок адвоката Родрігеса, яким керує Скотт Хьюз, відіграв вирішальну роль у приховуванні незаконних доходів від схеми AirBit Club.
До AirBit Club Родрігес і Дос Сантос брали участь в іншій інвестиційній піраміді під назвою Vizinova, яка призвела до судової тяганини з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC).
Хьюз, адвокат, який представляє інтереси Родрігеса та Дос Сантоса у справі Vizinova, пізніше допоміг їм у скоєнні шахрайства AirBit Club, видаливши з Інтернету негативну інформацію про обидві схеми.
З вироком Родрігесу відбулося правосуддя щодо однієї з ключових фігур, відповідальних за обман незліченних жертв через AirBit Club.
Рекомендоване зображення з Shutterstock, діаграма з TradingView.com
Оскільки біткойн продовжує рухатися вище позначки в 90 000 доларів, альткоїни почали досягати нових максимумів.…
Федеральний суддя штату Юта відхилив апеляцію щодо відхилення позову Комісії з цінних паперів і бірж…
Компанія Messari, що займається аналізом ринку, нещодавно опублікувала звіт про результати діяльності Polkadot (DOT) за…
Відповідно до звіту економістів-дослідників з Міністерства фінансів США, все більше домогосподарств з низькими доходами використовують…
Ринковий коментатор Джим Крамер, який, на думку деяких, робить прогнози, які в кінцевому підсумку виявляються…
Гігант з розробки програмного забезпечення Oracle Corporation знову подав до суду на криптовалютний стартап Oracle…