«Торгові платформи» криптовалюти були частиною незаконного китайського форекс-кільця вартістю 2,2 мільярда доларів: звіт

Повідомляється, що китайська влада придушила підпільну банківську операцію на суму 2,2 мільярда доларів, яка нібито використовувала іноземні «платформи для торгівлі віртуальною валютою», щоб допомогти своїм клієнтам обійти контроль над капіталом країни.

24 грудня в китайських соціальних мережах поширювалася новина про те, що китайська валютна поліція виявила підпільний банк, який використовує криптовалюту для обходу обмежень на форекс.

«Підпільні банки купують віртуальні валюти, а потім продають віртуальні валюти через закордонні торгові платформи, щоб отримати необхідну їм іноземну валюту», — пояснив Сюй Сяо, інспектор відділу Циндао Державного управління іноземної валюти.

«Цей процес завершує конвертацію юанів та іноземних валют, що є незаконним актом купівлі та продажу іноземної валюти», — сказав він.

Повідомляється, що слідчі на місці вилучили криптовалюти на суму 28 000 доларів (200 000 китайських юанів), включаючи Tether, Litecoin (LTC) та інші, хоча вся операція перевела понад 2,2 мільярда доларів (15,8 мільярда китайських юанів) на тисячу банківських рахунків у 17 провінціях і муніципалітетах., згідно зі звітом.

Закони Китаю забороняють громадянам Китаю щорічно обмінювати іноземну валюту на суму понад 50 000 доларів США, якщо у них немає дозволу. Їх обхід держава розцінює як відмивання грошей.

Деякі вважають, що цей контроль над капіталом є справжньою причиною антикриптовалютної позиції Китаю. Однак китайський уряд заявив, що заборона була пов’язана з використанням криптовалюти для відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

У 2016 році Китай ввів суворі валютні правила, відповідно до яких банки, компанії та фізичні особи повинні дотримуватися політики «закритого» рахунку капіталу.

Це означає, що гроші не можуть вільно переміщуватися в країну або вивозитися з неї, якщо вони не дотримуються цих жорстких державних правил, щоб запобігти втечі капіталу.

Через рік Китай заборонив біржі криптовалюти в країні. У 2021 році Китай запровадив сувору заборону на криптовалюти, яка діє й сьогодні.

За темою: центральний банк Китаю закликає світ спільно регулювати криптовалюту

У березні розслідування показало, що співробітники та волонтери Binance нібито допомагали клієнтам у Китаї обійти процедури біржі Know Your Customer (KYC).

23 грудня SCMP повідомив, що користувачі в Китаї отримували доступ до Binance, помилково вказуючи своє місцезнаходження як Тайвань.