Іспанські правоохоронні органи у співпраці з блокчейн-компаніями Tron, Tether і TRM Labs заморозили 26,4 мільйона доларів у криптовалютах, пов’язаних із пан’європейською операцією з відмивання грошей.
Операція передбачала співпрацю з підрозділом Financial Crime T3, ініціативою антикриму, розпочатою в серпні 2024 року трьома фірмами Blockchain.
Розслідування покладалося на нагляд за поліцією для виявлення злочинної організації. Його гаманці з криптовалютою були підключені до незаконних заходів, використовуючи дані клієнтів від постачальників послуг, щоб відзначити найбільший координований заморожування T3 на сьогоднішній день, додавши до 126 мільйонів доларів, зафіксованих у його дебютному році.
«Ця організація переміщала мільйони через кордони, використовуючи як готівку, так і криптовалюту, щоб допомагати злочинним групам відмивати свої прибутки», — заявив речник іспанського правоохоронного агентства Guardia Civil у прес-релізі, який надав Cointelegraph.
Повідомляється, що заходи безпеки Tron обмежили незаконні обсяги в його блокчейні на 6 мільярдів доларів. TRM Labs виявила, що 49% незаконної діяльності Tron пов’язано з організаціями, які потрапили під санкції, а 32% – із фондами, які перебувають у списку блокованих.
Пов’язано: Зливки криптовалюти виходять на пенсію, коли слідчі починають закриватися
Проте Tron все ще є найкращим блокчейном для незаконних транзакцій: 58% такої активності відбувається в мережі, тоді як USDT Tether є найбільш використовуваним активом для злочинної діяльності, згідно з TRM Labs.
Відмивачі грошей розкручують альтернативи
Використання централізованих стаблекінів, таких як USDT (USDT) та монета USD Circle (USDC) для заморожування коштів, пов’язаних із злочинною діяльністю, є добре встановленою практикою. Стабекуїнові емітенти мають вбудовані механізми для блокування транзакцій, пов’язаних з незаконною діяльністю.
«Нехай це послужить чітким попередженням: злочинці, які намагаються зловживати Tether, будуть спіймані», — заявив генеральний директор Tether Паоло Ардоіно в прес-релізі.
У листопаді 2023 року Tether замерзло 225 мільйонів доларів США, пов’язаних із свинячими аферистами-схеми шахрайства, пов’язані з примусом та побудовою відносин до жертв, що не піддаються, після розслідування Міністерства юстиції США.
Південно-Східна Азія стала центром таких шахрайств, якими часто керують злочинні синдикати. Жертвами цих операцій є особи, яких викрали та примусили до шахрайства на курортах.
Повідомляється, що синдикати, які займаються розрізанням свиней, відмивають доходи через ринок темної мережі під назвою Huione Guarantee, який колись сильно покладався на Tether. Щоб уникнути заморожених коштів, у вересні платформа запустила власний стейблкоїн, повідомляє охоронна компанія Elliptic.
