Туреччина прагне позбутися статусу сірого списку FATF завдяки новим правилам щодо криптовалют

Повідомляється, що Туреччина розробляє нові правила для регулювання криптовалютних активів, щоб переконати Групу розробки фінансових заходів (FATF), міжнародну організацію, відповідальну за боротьбу з фінансовими злочинами, вилучити її з «сірого списку» країн, які не зробили достатньодля боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Зокрема, у 2021 році FATF включила Туреччину до свого сірого списку. Згідно зі звітом, під час обговорення з парламентською комісією 31 жовтня міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек зазначив, що у звіті FATF встановлено, що Туреччина дотримується всіх, крім одного,40 стандартів, встановлених сторожовим догом.

Як повідомляється, міністр фінансів Сімсек заявив, що єдине невирішене питання щодо технічної відповідності пов’язане з криптовалютними активами. Він послався на плани запропонувати парламенту закон про криптоактиви, щоб вийти з сірого списку в очікуванні будь-яких політичних факторів. Конкретизації законодавчих змін не надано.

FATF, створена країнами G7 з розвиненою економікою для захисту міжнародної фінансової системи, у 2019 році попередила Туреччину про значні недоліки. Серед них – необхідність посилення процедур заморожування активів, пов’язаних з тероризмом і розповсюдженням зброї масового знищення.

За темою: ціна біткойна досягла історичних максимумів в Аргентині, Нігерії та Туреччині

Тим не менш, річна програма президента Туреччини на 2024 рік, опублікована 25 жовтня в Офіційному віснику Турецької Республіки, встановлює мету завершити регулювання криптовалюти в країні до кінця 2024 року. Стаття 400.5, що міститься в комплексі 500-сторінки документа, окреслює заплановані зусилля щодо встановлення чітких визначень для криптовалютних активів, які потенційно підлягатимуть оподаткуванню в майбутньому.

Документ також має намір юридично визначити постачальників криптовалютних активів, таких як біржі криптовалют. Однак він не надає додаткових деталей щодо майбутньої нормативної бази. До грудня 2022 року Центральний банк Турецької Республіки успішно провів початкове випробування своєї цифрової валюти, цифрової ліри. Вона висловила наміри продовжити випробування до 2024 року.