Туреччина запроваджує суворіші правила боротьби з відмиванням коштів у криптовалюті

Протягом останнього тижня 2024 року Туреччина запровадила нове регуляторне законодавство щодо криптовалют, натхненне позитивними змінами в сфері регулювання у великих юрисдикціях світу, таких як Європа.

Згідно з новим положенням, користувачі, які здійснюють транзакції на суму понад 15 000 турецьких лір ($425), повинні будуть ділитися своєю ідентифікаційною інформацією з постачальниками криптовалютних послуг країни, згідно з документом від 25 грудня, виданим Офіційним вісником Турецької Республіки.

Нове положення про боротьбу з відмиванням грошей (AML) спрямоване на запобігання відмиванню незаконних коштів і фінансуванню тероризму за допомогою транзакцій у криптовалюті.

Однак постачальники криптовалютних послуг не зобов’язані збирати інформацію для передачі цифрових активів на суму нижче 425 доларів США.

Новий регуляторний законопроект Туреччини був прийнятий у період підвищеного інтересу до регулювання криптовалюти, за тиждень до впровадження першої в світі всеосяжної нормативно-правової бази щодо криптовалюти, законопроекту про європейські ринки криптовалютних активів (MiCA), який має набути чинності 30 грудня.

За темою: PancakeSwap закриває рекордний рік у розмірі 310 мільярдів доларів, зростання на 179% завдяки L2, зростанню DeFi

Чи турецькі постачальники криптовалютних послуг припинять «ризиковані» транзакції з криптовалютою?

Нова постанова Туреччини має набути чинності 25 лютого 2025 року.

Після впровадження постачальникам криптовалютних послуг також потрібно буде збирати ідентифікаційну інформацію від клієнтів, які використовують адреси гаманців, які раніше не були в них зареєстровані.

Якщо постачальник не може зібрати необхідну інформацію від відправника, переказ криптовалюти може бути класифікований як «ризикований», що дозволяє постачальнику послуг розглянути питання про припинення транзакції, згідно з новим законопроектом, який писав:

«У разі неможливості отримати достатню інформацію, будуть розглянуті питання про невиконання переказу або обмеження операцій, здійснених із відповідною фінансовою установою, або припинення ділових відносин».

За даними Chainalysis, станом на вересень 2023 року Туреччина була четвертим за величиною ринком криптовалют у світі з орієнтовним обсягом торгів у 170 мільярдів доларів, перевершуючи такі основні ринки, як Росія та Канада.

За темою: злом криптовалюти знищив 2,3 мільярда доларів у 2024 році, що відзначає сплеск на 40% порівняно з минулим роком

Правила Туреччини щодо криптовалют: що вам потрібно знати

2024 рік приніс відновлення активності серед турецьких криптовалютних фірм, оскільки до серпня 2024 року Турецька рада ринків капіталу (CMB) отримала загалом 47 заявок на отримання ліцензії від криптовалютних компаній відповідно до нового регулювання.

Хвиля заявок послідувала за впровадженням «Закону про внесення змін до Закону про ринки капіталу», який набув чинності 2 липня. Цей закон має на меті забезпечити нормативну базу для постачальників послуг криптовалютних активів у Туреччині.

Закони про торгівлю криптовалютою в Туреччині дозволяють окремим особам купувати, зберігати та торгувати криптовалютою, але використовувати її для платежів заборонено з 2021 року.

Хоча Туреччина не оподатковує прибутки від криптовалюти, країна розглядає незначний податок на транзакції в розмірі 0,03%, щоб допомогти зміцнити національний бюджет.

Біткойн у резервах США: чи може це підняти ціни до 500 тисяч доларів?Джерело: YouTube