Творець AML Bitcoin, засуджений за шахрайство з дротом, відмивання грошей

Засновник біржі криптовалюти якого був пов’язаний з відмиванням грошей (AML), був визнаний винним у шахрайстві з дротями та відмиванням грошей у суді Каліфорнії.

У судовому процесі 12 березня в окружному суді США в Північному окрузі Каліфорнії присяжні визнали творця AML Bitcoin Роуленд Маркус Андраде винним у двох випадках злочину в рамках схеми обману інвесторів. Влада спочатку порушила кримінальні звинувачення проти Андраде в червні 2020 року паралельно цивільній справі, поданій Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) проти творця Bitcoin AML та Фонду NAC, за який він був засновником та генеральним директором.

“МістерОбурхась брехня Андраде заманювала та ошукала людей інвестувати свої важко зароблені гроші в нову криптовалюту з виготовленими функціями “,-сказала Лінда Нгуен, відповідальний за керівництвом Спеціального агента з питань кримінального розслідування IRS. «Але в цій схемі немає нічого розвиненого. Роуленд Маркус Андраде вкрав гроші у невинних людей і використовував їх для подальшого особистого багатства ».

Цивільна справа SEC проти Андрада була помітна причетністю політичного лобіста Джека Абрамоффа, який прослужив чотири роки у в’язниці між 2006 та 2010 роками після його засудження за шахрайство з поштою, змову підкупити державних чиновників та ухилення від сплати податків. Суддя погодився залишитися позов про SEC у січні 2021 року до завершення кримінальної справи Андраде, що дозволяє припустити, що вона може вкотре продовжуватися незабаром.

Обвинувачення в червні 2020 року стверджувалося, що Фонд НАК стверджував, що криптовалюта, яку запустить AML Bitcoin – ніколи не буде відповідати відмиванню грошей та знає правила вашого клієнта (KYC). Андраде використовував ці претензії для початкової пропозиції монет між 2017 та 2018 роками. За інформацією, представленою на його суді, творець Bitcoin AML відволікала понад 2 мільйони доларів на виручку від продажу платформи, витрачаючи її на нерухомість та розкішні автомобілі.

Пов’язано: IRS хоче, щоб суд кидав апеляцію з криптовалютним виконавцем щодо виклику банківських записів

“Андраде помилково стверджував, серед інших хибних представлень, що влада Панамського каналу була близькою до того, щоб дозволити біткойн AML використовувати для кораблів, що проходять через Панамський канал, коли такої угоди не існувало”, – сказав Міністерство юстиції.

Творець Bitcoin AML планується повернутися до суду на слухання винесення вироку 22 липня, залишаючись безкоштовно на облігації в розмірі 75 000 доларів з 2020 року з деякими обмеженнями на подорожі. Йому загрожує максимальне покарання 20 років ув’язнення за кількість шахрайства з дротом і 10 років за кількість відмивання грошей.