Антикорупційне агентство Нігерії заарештувало 792 людини під час рейду в будівлі в найбільшому місті країни, яке, як воно підозрюється, було центром масштабної шахрайської операції з криптовалютою.
Серед підозрюваних, заарештованих у будівлі 10 грудня в Лагосі, 148 громадян Китаю та 40 громадян Філіппін, повідомив Reuters 16 грудня представник Комісії з економічних і фінансових злочинів (EFCC).
«Нігерійські спільники були завербовані іноземними «ворами в законі» для пошуку жертв в Інтернеті за допомогою фішингу, націленого переважно на американців, канадців, мексиканців та кількох інших з європейських країн», — сказав представник EFCC.
«Як тільки нігерійці зможуть завоювати довіру потенційних жертв, іноземці візьмуть на себе фактичне завдання обману жертв», — додали вони.
У EFCC заявили, що підозрювані контактували з жертвами через соціальні мережі з метою спокусити їх або пропонувати фіктивні схеми інвестування в криптовалюту, а потім тиснути на них, щоб вони перевели гроші — тип шахрайства, відомий як свиноріз.
Кен Гембл, співзасновник фірми з розслідування кіберзлочинів IFW Global, яка співпрацювала з EFCC, розповів Cointelegraph, що китайські злочинні угруповання розширюють свою діяльність в Африці, на Близькому Сході та в Східній Європі після створення більших подібних схем у Південно-Східній Азії.
«Китайські організовані злочинні групи розширюють свою діяльність у країнах із слабкішою системою забезпечення кібербезпеки», — пояснив Гембл.
«Китайці приносять технологію, інфраструктуру та фінансування, що дозволяє місцевим нігерійським шахрайським синдикатам покращити свою діяльність».
Гембл сказав, що передбачувана схема, заснована в Лагосі, була меншою за інші, і китайські ватажки зазвичай прагнули найняти близько 1000 людей у схемі.
За його словами, у М’янмі за шахрайською схемою працювало до 5000 людей.
За темою: поліція В’єтнаму розкрила групу шахраїв з криптовалютою, пов’язану з офшорами
Таким працівникам, найнятим через оголошення про роботу, платитимуть «краще, ніж зазвичай» порівняно із середнім доходом у їхній країні, пояснив Гембл.
Нігерійцям, наприклад, можна платити до 500 доларів на місяць — у десять разів більше, ніж мінімальна заробітна плата в країні — плюс бонус залежно від кількості успішних шахрайств.
Представник EFCC сказав, що агентство співпрацює з міжнародними партнерами та вивчатиме, чи була ймовірна схема пов’язана з організованою злочинністю.
У серпні компанія з безпеки блокчейнів Chainalysis заявила, що цього року кількість шахрайських шахрайств із зарізанням свиней зростає, оскільки кіберзлочинці віддають перевагу швидшим стилям схем, а не тривалим схемам Понці.
Asia Express: «Китайська мікростратегія» Meitu продає всі свої біткойни та Ethereum
