Управління поліції Швеції та підрозділ фінансової розвідки (ПФР) класифікували криптовалютні біржі як «професійне відмивання грошей (PML)» після аналізу послуг, що надаються неліцензійними та незаконними постачальниками.
За даними ПФР Швеції, PML мають злочинні зв’язки та дозволяють кільком особам і злочинним мережам систематично відмивати гроші.
На основі аналізу базових характеристик FIU класифікувало PML на чотири профілі: постачальник обміну вузлами, постачальник обміну хавалою, постачальник обміну активами та постачальник обміну платформою.
Плани моніторингу сервісів обміну криптовалюти
У звіті закликали правоохоронні органи активніше залучати та присутні на платформах для торгівлі криптовалютами, щоб приборкати незаконні послуги, додаючи:
«ПФР Швеції оцінює нелегальних постачальників криптовалюти як нову загрозу в рамках схем відмивання грошей і важливу частину для організованої злочинності, щоб підтримувати та розширювати свої кримінальні ринки».
З іншого боку, влада Швеції визнала роль ліцензованих і законних платформ для торгівлі криптовалютою без злочинних намірів у стримуванні діяльності з відмивання грошей. Він закликав такі організації спостерігати за підозрілими торговими моделями своїх користувачів і вживати необхідних заходів, включаючи припинення транзакцій і відсторонення клієнтів.
За темою: Центральний банк Швеції розглядає проблеми з оплатою в автономному режимі CBDC
Триваючі в Швеції заходи проти незаконної діяльності, пов’язаної з криптовалютою, нещодавно були спрямовані на національну спільноту майнінгу біткойнів (BTC).
Швеція збирає несплачені податки з майнерів біткойнів
Шведське податкове агентство Skatteverket дослідило діяльність 21 фірми з майнінгу криптовалют у період з 2020 по 2023 рік і виявило кілька нечіткостей у їхніх податкових деклараціях.
Розслідування показало, що 18 компаній, що займаються майнінгом криптовалют, подали «оманливу або неповну» інформацію, щоб уникнути сплати податку на додану вартість (ПДВ) з оподатковуваних операцій. Агентство заявило, що «описаний підхід призводить до зникнення податку з країни у вигляді неправильної сплати вхідного ПДВ, несплаченого вихідного ПДВ і незадекларованих криптовалютних активів».
Компанії, що займаються видобутком криптовалюти, оскаржили в адміністративному суді податкову вимогу в розмірі 90 мільйонів доларів. З цієї партії апеляції двох гірничодобувних компаній були прийняті, і суд заявив, що «наведені вище суми були скориговані з урахуванням вироків».
