Міністерство фінансів Сполучених Штатів опублікувало свою першу в історії оцінку фінансових ризиків для незамінних токенів (NFT), намагаючись надати регуляторам краще розуміння потенційних ризиків і проблем безпеки, з якими стикається ринок, що швидко розвивається.
Було визначено декілька потенційних ризиків, зокрема можливість терористів фінансувати операції через NFT, державні суб’єкти використовують NFT для фінансування розповсюдження ядерної зброї, відмивання грошей, а також потенційні ризики для інвесторів, які можуть зазнати крадіжок, махінацій або інших форм шахрайства, якістати загальновідомим.
У звіті неодноразово повторювалося, що переважна більшість цих незаконних дій відбувається через фіатне фінансування та транзакції, і вони не є унікальними для простору цифрових активів.
«Ця оцінка ризику визнає, що більшість випадків відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення за обсягом і вартістю транзакцій відбувається у фіатній валюті або іншим чином поза екосистемою цифрових активів за допомогою більш традиційних методів», — наголошується у звіті.
Більше того, Міністерство фінансів виявило, що навіть у випадках зловживання інвесторами чи ринком шахрайство з цифровими активами, як правило, відбувається через давні схеми, які передували винаходу блокчейну та криптовалют, наприклад схеми Понці або отримання вигоди з внутрішньої інформації. Однак у звіті пояснюється, що шахрайство також відбувалося за допомогою механізмів, унікальних для цифрових активів, таких як маніпулювання смарт-контрактами.
Незважаючи на це, оцінка Міністерства фінансів вказала на високий потенціал для зловживань і незаконної діяльності через NFT, хоча оцінка також визнала, що існують мізерні приклади використання NFT для фінансування тероризму, розповсюдження ядерної зброї або торгівлі наркотиками.
За темою: стратегія Міністерства фінансів США посилить правила щодо віртуальних активів, збільшить використання ШІ
Мабуть, найбільш значущим прикладом зловмисної діяльності, наведеним у звіті, була крадіжка цифрових активів урядом Північної Кореї (КНДР) та пов’язаними з нею хакерськими групами, які прагнули обійти санкції США та отримати дохід для військових витрат. Знову Казначейство зазначило, що NFT становлять невеликий відсоток від загальної кількості крадіжок цифрових активів, і пояснило, що інші фінансові установи також були зламані КНДР.
Звіт завершився кількома рекомендаціями щодо пом’якшення потенційних зловживань через NFT, зокрема щодо регулювання ринку NFT, роботи з інсайдерами галузі для запобігання шахрайству, співпраці з іноземними партнерами для запобігання незаконній геополітичній діяльності та навчання споживачів потенційним ризикам, пов’язаним із незамінними токенами та цифровими активами..
Незважаючи на те, що ринок падає ще далі після слабких макрорелізів, Starknet (STRK) залишається оптимістичним…
Ціна біткойна впала нижче 54 000 доларів 6 вересня, оскільки трейдери пережили масову хвилю розпродажів…
Корпорація Roblox нещодавно оголосила про низку оновлень своєї ігрової платформи та платформи розробки. Головною серед…
Криптовалютний аналітик виявив, що ціна біткойна, можливо, готується до нового підвищення після появи бичачого сигналу…
Можливо, Ілон Маск висуває ідею стати главою нової урядової установи, якщо колишній президент Сполучених Штатів…
Вересень почався зі значних втрат для ринку біткойнів після падіння ціни на 9,16% за останній…