Чотирнадцять українських посадовців пройшли підвищення кваліфікації з розслідування фінансових злочинів нового часу на тренінгах, які проходили з 14 по 17 листопада у Відні.
Згідно зі звітом, оприлюдненим Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (OSEC), обрані наглядові та правоохоронні органи з України дізналися про передові методи та інструменти, необхідні для розслідування фінансових злочинів з використанням віртуальних активів.
Міжурядова організація — OSEC — включає 57 країн-учасниць з Європи, Азії та Північної Америки, які разом прагнуть вирішувати проблеми безпеки та інші проблеми в усьому світі.
Курс організовано Офісом координатора економічної та екологічної діяльності ОБСЄ (OCEEA) у партнерстві з Управлінням ООН з наркотиків та злочинності (UNODC).
Ральф Ернст, діючий координатор економічної та екологічної діяльності ОБСЄ, зазначив, що навчальний курс допоміг підвищити стійкість України проти фінансових злочинів, таких як відмивання грошей. Він додав:
«Зі зростанням використання віртуальних активів і криптовалют в Україні існує нагальна потреба у зміцненні потенціалу правоохоронних і наглядових органів».
Посадовців з України навчили відстежувати транзакції криптовалюти через різні блокчейни за допомогою спеціалізованого аналітичного програмного забезпечення.
Ернст також повідомив, що українські чиновники пройшли подібне навчання в минулому щодо розслідувань у сфері криптовалют і що ОБСЄ «продовжуватиме підтримувати зусилля України з боротьби з відмиванням грошей, зокрема через віртуальні активи та криптовалюти» в рамках «Інноваційних політичних рішень для зменшення ризиків відмивання грошей». проекту віртуальних активів.
Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Румунія та Польща фінансують проект, спеціально розроблений для підтримки урядів Грузії, Молдови та України у зниженні кримінальних ризиків, пов’язаних з віртуальними активами та криптовалютами.
За темою: Україна вимагає від місцевих криптовалютних компаній надати фінансові дані
Емітент стейблкойнів Tether нещодавно співпрацював з місцевими правоохоронними органами України та Ізраїлю, щоб заморозити 32 адреси, які потенційно були пов’язані з терористичною діяльністю.
Як повідомляв Cointelegraph, Tether (USDT) на 32 адреси гаманців в Ізраїлі та Україні на суму 873 118 доларів США було заморожено.
«Всупереч поширеній думці, операції з криптовалютою не є анонімними;це активи, які найбільше можна простежити та відстежити», — заявив технічний директор Tether Паоло Ардоіно, пояснюючи прозорість, яку пропонує екосистема криптовалюти.
