Уряд США переміщує 90 мільйонів доларів у біткойнах та ETH від естонських шахраїв

Раніше в США Arkham Intelligence повідомила, що уряд Сполучених Штатів переказав біткойни та ефіріум на суму понад 90 мільйонів доларів, які раніше були конфісковані у двох громадян Естонії, залучених до великої схеми шахрайства з криптовалютою та відмивання грошей. Цей крок привернув увагу криптовалютної спільноти лише через кілька днів після переказу приблизно 2 мільярдів доларів у біткойнах, пов’язаних із сумнозвісним ринком Шовкового шляху.

Arkham Intel, використовуючи свою передову технологію відстеження, зазначила, що лише дві години тому уряд США здійснив кілька транзакцій із конфіскованими цифровими активами. Вони включали переказ 0,69 BTC, вартістю приблизно 45,750 доларів США, і ще 374 BTC, вартістю приблизно 24,80 мільйонів доларів США, на нещодавно ідентифіковану біткойн-адресу (3GoRwyQvAJhX3conyuq355JiBD9FyfXAQe).

Крім того, 218,5 BTC на суму 14,49 мільйона доларів також було переміщено на ту ж адресу разом із 4,567 тисячами ETH, що дорівнює 15,21 мільйону доларів. За кілька хвилин до публікації ще 0,0001 BTC і 0,5 BTC було переміщено на іншу нову адресу (3LNW8R3AfDQgVCB9sQPwChyG47ktSjh3f3).

Уряд США Bitcoin Ethereum |Джерело: Arkham Intel

Адреси Bitcoin та Ethereum є новими та раніше невідомими Arkham, що свідчить про стратегічну консолідацію, а не про негайну ліквідацію активів.

Арештовані кошти походять від Сергія Потапенка та Івана Туригіна, двох естонців, заарештованих на батьківщині в жовтні 2022 року за обвинуваченням за 18 пунктами, висунутим великим журі в Західному окрузі Вашингтона.

Цей дует був причетний до організації шахрайства з криптовалютою на суму 575 мільйонів доларів через свої підприємства, HashFlare, сервіс для майнінгу криптовалют, і Polybius Bank, банк віртуальної валюти, який ніколи не існував і не повертав інвесторам обіцяні дивіденди. Їх продумана схема включала не лише шахрайські контракти на оренду обладнання, але й використовувала підставні компанії для відмивання доходів від придбання елітної нерухомості та транспортних засобів.

У вересні минулого року уряд Естонії схвалив екстрадицію Потапенка і Туригіна до США. Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас тоді повідомила, що рішення було прийнято на рівні уряду.

Сьогоднішні транзакції уряду США є наслідком прецеденту, створеного рухом біткойнів Silk Road. Примітно, що 2000 BTC із транзиту на Шовковому шляху були переведені на гаманець Coinbase, а решту було перенесено на гаманець, визначений Arkham як державний.

Ця модель вказує на систематичний підхід уряду США до обробки конфіскованих цифрових активів, зосереджуючись на консолідації перед будь-якими потенційними майбутніми діями.

Оскільки ринок криптовалюти спостерігав за цими подіями, ціна біткойна залишалася стабільною, коливаючись вище 66 000 доларів. Значні обсяги залучених коштів і державне поводження з такими активами продовжують бути предметом інтересу як для інвесторів, так і для спостерігачів у сфері криптовалют.

Всупереч поширеній думці, важливо зазначити, що уряд США зазвичай не продає біткойн або ефір на відкритому ринку. «Монети Silk Road US GOV FUD — це буквально просто FUD. Уряд не критикує ринкові продажі через державні книги замовлень. Якщо він продається, він або вже продається, або буде проданий на позабіржовому ринку/аукціоні», — зазначив два дні тому криптовалютний аналітик Byzantine General.

На момент публікації BTC торгувався на рівні 66 311 доларів.

Ціна BTC, 4-годинний графік |Джерело: BTCUSD на TradingView.com