Уряд Великої Британії: криптовалютні компанії серед «найбільших ризиків» для відмивання грошей у 2022-2023 роках

За даними головного фінансового регулятора Сполученого Королівства, криптовалютні фірми були одними з «найбільших ризиків» бути використаними для відмивання грошей.

У звіті від 1 травня Міністерство фінансів Великобританії на основі даних, наданих Управлінням з питань фінансової поведінки (FCA), дійшло висновку, що компанії, що займаються криптовалютними активами, належать до чотирьох найбільших типів фірм, які залишаються «особливо вразливими» до фінансових злочинів, зокрема у випадках відмивання грошей. між 2022 і 2023 роками.

криптовалютні фірми були внесені до списку поряд з роздрібними банківськими послугами, оптовими банківськими послугами та компаніями з управління капіталом.

Звіт показує, що між 2022 і 2023 роками було загалом 52,8 штатних спеціалістів, які наглядали за справами щодо боротьби з відмиванням грошей, причому майже одна третина була зосереджена саме на нагляді за криптовалютними компаніями.

Протягом періоду з 2022 по 2023 рік спеціалісти FCA з фінансових злочинів провели загалом 231 перевірку фінансових компаній, що працюють у Великобританії, а також додатково 375 справ, пов’язаних із фінансовими злочинами та санкціями.

За темою: регулятор Великобританії посилить заходи проти зловживань на ринку криптовалют

У рамках ширших наглядових заходів, окрім цих штатних перевірок, команди FCA розпочали загалом 95 справ щодо британських криптовалютних компаній.

Британія працює над запровадженням більш чіткого законодавства для місцевих криптовалютних компаній, а 16 квітня Міністерство фінансів Великої Британії оголосило, що до липня планує представити повну нормативну базу для криптовалютних активів і стейблкойнів.

26 квітня Національне агентство зі злочинності Великої Британії (NCA) і поліція отримали розширені повноваження «вилучати, заморожувати та знищувати» криптовалюту, якою користуються злочинці. Згідно з новими правилами, поліція в країні більше не буде зобов’язана проводити арешт перед вилученням криптовалютних активів.

Правоохоронні органи Великої Британії тепер можуть вилучати такі предмети, як паролі та карти пам’яті, які можуть допомогти розслідуванням. Їм також було надано повноваження вилучати криптовалютні активи з повернення в обіг — як правило, шляхом спалювання активу — якщо це було визнано шкідливим для суспільного блага.

Згідно з новими законами, поліція Великої Британії може переказувати вилучену незаконну криптовалюту на підконтрольні їй гаманці, а жертви злочинів можуть подати заявку на повернення коштів зі своїх криптовалютних рахунків.