Відмивач криптовалютних шахраїв визнав себе винним у участі в схемі на 73 мільйони доларів

Китайський громадянин із подвійним громадянством визнав себе винним у сприянні відмиванню 73 мільйонів доларів, які були вкрадені через різні шахрайства з криптовалютою.

41-річний Дарен Лі визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у змові з метою відмивання грошей за свою роль у схемі, яка, за словами прокурорів, набирала мільйони за допомогою шахрайства з інвестиціями в криптовалюту, наприклад зарізання свиней, приблизно з серпня 2021 року до 12 квітня, згідно зУгода про визнання провини подана 11 листопада до федерального суду Каліфорнії.

Лі зізнався, що доручав іншим відкривати банківські рахунки в США під підставними компаніями, щоб «приховати або замаскувати характер, місцезнаходження, джерело, власність» коштів, йдеться в заяві.

Після того, як жертви перевели мільйони доларів на рахунки, кошти в кінцевому рахунку були конвертовані в Tether (USDT) і розподілені на гаманці, контрольовані Лі та його співзмовниками.

Згідно з судовими документами, один із гаманців, задіяних у схемі, отримав понад 341 мільйон доларів цифрових активів.

Керівник кримінального відділу Міністерства юстиції Ніколь М. Аргентьєрі заявила в заяві від 12 листопада, що Лі скоїв цей злочин за межами США, використовуючи «мережу підставних компаній і міжнародні банківські рахунки».

Лі визнав, що викрадені кошти в розмірі 73,6 мільйона доларів були безпосередньо перераховані на банківські рахунки, пов’язані зі схемою, і щонайменше 59,8 мільйона доларів були перераховані від фіктивних компаній США, які допомагали відмивати доходи.

За темою: збитки криптовалюти за жовтень досягли 129 мільйонів доларів від хакерських афер і шахрайства

Його заарештували в аеропорту Атланти в Джорджії 12 квітня, а його передбачуваного співучасника Ічен Чжана заарештували в Лос-Анджелесі 16 травня.

Спочатку Лі було звинувачено у змові з метою відмивання грошей і шість пунктів у міжнародному відмиванні грошей;якщо його визнають винним, йому загрожуватиме максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за кожним пунктом, тобто 140 років за ґратами.

Після визнання провини суддя Р. Гері Клаузнер призначив слухання щодо винесення вироку Лі на 3 березня 2025 року.

Йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років тюремного ув’язнення, три роки звільнення під наглядом і штраф у розмірі 500 000 доларів або подвійний загальний розмір злочину, залежно від того, що більше.

Під час винесення вироку прокурори також зазначили, що від нього можуть «вимагати виплатити повну реституцію жертвам», яка може становити від 4,5 до 73 мільйонів доларів США.