В’єтнамська поліція завадила шахрайству з криптовалютою на 1 мільйон доларів і захистила 300 потенційних жертв

Управління поліції міста Ханой у В’єтнамі запобігло 300 потенційним жертвам інвестування в шахрайство з криптовалютою, в результаті якого вже було викрадено 30 мільярдів в’єтнамських донгів (1,17 мільйона доларів) у приблизно 100 компаній і 400 осіб.

Поліція Ханоя затримала осіб, пов’язаних з компанією Million Smiles, яка організувала незаконну та шахрайську схему інвестицій у криптовалюту, націлену на громадян В’єтнаму, повідомляє VTV, національний телевізійний мовник В’єтнаму.

Million Smiles рекламувала внутрішню криптовалюту QFS або Quantum Financial System, використовуючи оманливу рекламу, яка пов’язувала її зі скарбами предків і духовними претензіями.

Окрім обіцянок нереалістичної прибутковості, компанія неправдиво стверджувала, що володіння QFS дозволить окремим особам і підприємствам отримати доступ до фінансової екосистеми з такими перевагами, як фінансування без застави чи відсотків.

Зрив складної афери з криптовалютою

Повідомляється, що правоохоронні органи спочатку перехопили план Million Smiles провести зустріч із 300 клієнтами для подальшого просування QFS. Шахраї вимагали від фізичних осіб інвестувати в зустрічі приблизно 4–5 мільйонів донгів (приблизно 190 доларів США) і до 39 мільйонів донгів (1350 доларів США) для компаній.

Поліція провела обшук у штаб-квартирі компанії, вилучивши документи, комп’ютери та інші матеріали. Подальші розслідування показали, що токен QFS був фіктивним і не визнавався законодавством В’єтнаму.

За темою: В’єтнам випускає стратегію блокчейну, націлена на регіональне лідерство

В’єтнам не є надійним притулком для шахрайства з криптовалютою

Влада В’єтнаму має значний досвід придушення криптовалюти. У жовтні поліція провінції В’єтнаму заарештувала п’ятьох осіб, пов’язаних із складною мережею шахрайства з криптовалютою, яку очолювали офшорні зловмисники.

4 жовтня поліція Нге Ан, в’єтнамської провінції, що межує з Лаосом і Тонкінською затокою, ліквідувала базоване в Лаосі шахрайство, пов’язане з шахрайськими банківськими переказами. Шахраїв очолювали офшорні особи, які спеціалізувалися на шахрайстві з різанням свиней і інвестиціями в криптовалюту.

Одна з аферистів, яка представилася жінкою, довірилася чоловіку з Хошиміна. Зрештою жертву обманом змусили інвестувати в «Biconomynft», підроблений додаток, який обіцяв непомірні прибутки. За кілька місяців шахрай викрав у жертви понад 17,6 млрд донгів ($700 тис.).