Дослідники з Університету штату Сан-Дієго в Каліфорнії розробили систему штучного інтелекту (ШІ) для виявлення, відстеження та викриття шахрайства з безкоштовною роздачею криптовалюти на X (раніше Twitter).
Автоматизована система під назвою GiveawayScamHunter виявила 95 111 списків шахраїв у період з червня 2022 року по червень 2023 року, які були створені з 87 617 облікових записів у соціальній мережі X.
Дослідники використовували інструмент для автономного отримання адрес веб-сайтів і гаманців, пов’язаних із шахрайством. Роблячи це, вони змогли зібрати 327 шахрайських інтернет-доменів і 121 нову адресу гаманця криптовалюти, пов’язану з шахрайством.
Пов’язане: обліковий запис X Blockchain Capital зламано з метою просування шахрайства з вимогою токенів
Першим кроком до вирішення проблеми було виявлення нового вектора атаки для шахрайства з роздачами криптовалюти: списків Twitter. Через те, що функція «Списки» в соціальній мережі не має дозволу, вона є простим мережевим інструментом, яким можуть скористатися шахраї.
Щоб визначити, які списки стосуються шахрайства з роздачами, команда навчила інструмент обробки природної мови на даних із раніше виявлених шахрайств з роздачами.
Дослідники змогли ідентифікувати майже 100 000 випадків шахрайських списків роздач за допомогою цього методу, що дозволило їм зібрати дані про шахрайські веб-сайти та гаманці, про які раніше не повідомлялося.
Використовуючи ці дані, команда зібрала численні відомості про те, як розгортаються ці шахрайства, як шахраї націлюються на жертв і приблизну кількість жертв, яких ошукали протягом річного періоду дослідження.
За папером:
«Відстежуючи транзакції шахрайських адрес криптовалюти, ця робота виявила, що понад 365 жертв були атаковані шахраєм, що призвело до фінансових збитків у 872 тисячі доларів США».
Вчені повідомили про свої результати та пов’язані облікові записи, домени та адреси гаманців як X, так і спільноті криптовалют/блокчейнів. Однак, згідно з їхнім документом, 43,9% пов’язаних облікових записів залишаються активними станом на його публікацію 10 серпня — хоча дослідники відзначають, що більшість із них, ймовірно, спам-акаунти, які не використовуються активно.
Довгострокові власники біткойнів виявляють ознаки зростаючої жадібності, оскільки ціна BTC стабільно наближається до позначки в…
Агентство митної та прикордонної служби Сполучених Штатів (CBP) затримує доставку деяких інтегральних схем (ASIC) Bitmain…
Мережа Avalanche переживає найбільше оновлення з моменту запуску основної мережі платформи, і її спільнота отримає…
Solana (SOL) викликала хвилю в криптовалютній індустрії, досягнувши історичного максимуму в 265 доларів 23 листопада…
Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка США, оголосив, що піде у відставку до того, як…
Нативні токени з кількох децентралізованих фінансових протоколів демонструють приріст понад 50% у листопаді, коли місяць…