Влада Сполученого Королівства офіційно закрила криптовалютну академію, стверджуючи, що засновник використовував її, щоб «нерозсудливо переконати» людей брати участь у збиткових інвестиційних схемах, включаючи ймовірну криптовалюту «Ponzi» на 1,7 мільярда доларів.
За даними урядового агентства Сполученого Королівства Служба неплатоспроможності, Фінансова академія Еймі надала поради людям, які бажають інвестувати в різні криптовалютні схеми. Однак деякі клієнти втратили всі свої інвестиції через оманливі обіцянки, дані єдиним директором та акціонером фірми.
У повідомленнях WhatsApp, які побачили слідчі, Еймі нібито сказав одному клієнту, що їхні інвестиції були «достовірними на 100» і «довірся мені, брат».
Еймі нібито сказав іншому клієнту, що їхні інвестиції не впадуть нижче 90%, але вони втратили все.
«Десмонд Еймі використовував Фінансову академію Еймі, щоб необачно переконати людей інвестувати в криптовалютні схеми та ввести їх в оману щодо ризиків цього», — сказав Марк Джордж, головний слідчий у Службі неплатоспроможності.
Це сталося через два тижні після того, як 30 квітня Служба з питань неплатоспроможності винесла рішення про ліквідацію фірми Еймі у Високому суді Великобританії.
Однією з криптовалютних схем, яку просувала фірма, був HyperFund — пізніше відомий як HyperVerse — передбачувана схема Понці, яку австралійська влада не контролювала майже два роки.
Регулятор цінних паперів Сполучених Штатів висунув звинувачення двом провідним операторам, які стоять за HyperVerse, які стверджують, що фірма керувала схемою шахрайства на 1,7 мільярда доларів.
За темою: юридичний бос OneCoin отримує 4 роки в’язниці за масштабне шахрайство з криптовалютою на 4 мільярди доларів
Однак через те, що компанія Amey не надала актуальну бухгалтерську документацію, служба з питань неплатоспроможності не змогла встановити справжній зв’язок між фінансовою академією Amey та HyperVerse.
Джордж пояснив, що брак прозорості не залишив Службі з питань неплатоспроможності іншого вибору, окрім як вимагати наказу про ліквідацію.
«Громадськість заслуговує на захист від компаній, які торгують у непрозорий і неприйнятний спосіб, тому ми подали заявку на закриття фінансової академії Amey».
З жовтня 2019 року по березень 2022 року через банківський рахунок Amey Finance Academy пройшло близько 6,3 мільйона доларів (5 мільйонів фунтів стерлінгів Великої Британії), але активи та зобов’язання фірми встановити не вдалося.
Фірма Еймі була заснована в грудні 2018 року, стверджуючи, що вона «відома й успішна незалежна консалтингова компанія, яка надає безліч фінансових послуг».
Cointelegraph звернувся до Десмонда Емі за коментарем.
