Великобританія передає перше кримінальне покарання через незаконні банкомати криптовалюта

Нелегальний оператор банкоматів криптовалюти був засуджений на відбуття чотирьох років ув’язнення за їх експлуатацію – у першому кримінальному покаранні у Великобританії за незареєстровану криптовалюту.

Olumide Osunkoya незаконно керував мережею банкоматів криптовалюти, яку він зробив без необхідного дозвілля регуляторів, заявив Управління фінансової поведінки (FCA) у заяві 28 лютого.

“Це перше кримінальне винесення вироку у Великобританії за незареєстровану криптовалюту і надсилає чітке повідомлення: ті, хто відповідає нашим правилам, прагнуть ухилитися від виявлення та займатися злочинною діяльністю, зіткнуться з серйозними наслідками”, – сказала Тереза ​​Чемберс, спільного виконавчого директора з питань правозастосування та нагляду за FCA.

FCA звинуватила Осукуя 10 вересня за запуску банкоматів криптовалюти без реєстрації в 28 місцях через свою компанію Gidiplus Ltd з грудня 2021 по березень 2022 року, яка обробляла 2,6 мільйона британських фунтів (3,14 мільйона доларів).

Пізніше він передав банкомати зі своєї компанії Gidiplus і особисто експлуатував до 12 машин під фальшивим іменем та компанією, щоб ухилитися від виявлення. Він також не зміг гарантувати, що вони не використовувались для відмивання грошей, сказав сторожовий.

Окуня також була першою особою, яку звинувачували у Великобританії за керування мережею незаконних банкоматів криптовалюти, і він визнав свою вину за п’ять звинувачень пізніше цього місяця 30 вересня.

Окуня також був засуджений за підробку за створення чотирьох банківських виписок, щоб пройти джерело перевірки багатства на біржі криптовалют, використовуючи фальшиву ідентичність, щоб спрямувати компанію під псевдонімом та володіючи кримінальним майном – 19 540 британських фунтів (24 567 доларів), отриманих за рахунок запуску незаконних акторів.

“Ваше рішення продовжувати діяти незаконно було актом навмисного та розрахованого протистояння регулятору”,-заявив суддя Грегорі Перрінс у винесенні вироку 46-річного Окуня в суді Корона Саутварка в Лондоні.

Пов’язано: Австралійська поліція вважає «печеру Аладдіна» викрадених біткойнських банкоматів, карток Pokemon

“Ваші дії були навмисними та ретельно спланованими”, – додав суддя Перрінс.”Не можна сказати, що це просто регуляторне порушення”.

Вирок Окуня з’являється після 2023 FCA Blitz з місцевими поліцейськими установами по всій країні, щоб вилучити незаконні банкомати криптовалюти.

FCA заявила, що відвідав 38 локацій і зняв 30 машин, а кількість банкоматів криптовалют, розміщених на веб -сайті Radar Coin ATM, перейшла з 80 у 2022 році до нуля цього року.

“FCA продовжує попереджувати людей, що якщо ви купуєте криптовалюту, ви повинні бути готові втратити всі свої гроші”, – заявив регулятор у своїй заяві.”Криптовалюта залишається значною мірою нерегульованою у Великобританії і має високий ризик”.