Верховний суд Китаю переглядає закон про боротьбу з відмиванням грошей, включивши в нього «віртуальні активи»

Верховний суд і прокуратура Китаю переглянули своє тлумачення законів країни про боротьбу з відмиванням грошей (AML), тепер вперше визнаючи операції з «віртуальними активами». Країна прийняла чинний Закон про боротьбу з відмиванням грошей 1 січня 2007 року, зробивши останню редакцію першим значним оновленням майже за два десятиліття. На конференції 19 серпня Верховний народний суд і Верховна народна прокуратура заявили, що відповідно до їх нової інтерпретації закону, операції з «віртуальними активами» тепер перераховані як один із визнаних методів відмивання грошей.

Це сталося на тлі нещодавніх спекуляцій щодо X, що країна може незабаром скасувати заборону криптовалюти, хоча багато інших ставляться до цього скептично.

Згідно з рішенням судів, передача та конвертація злочинних доходів через цифрові транзакції тепер будуть охоплюватися положеннями, які забороняють «приховувати та приховувати джерело та характер злочинних доходів та вигоди від них іншими засобами».

Покарання для порушників включають штрафи від мінімум $1400 (10 000 китайських юанів) до $28 000 (200 000 китайських юанів) за більш серйозні порушення. Зловмисникам також загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Інші поправки включають більш чіткі вказівки щодо «серйозних обставин» у справах про відмивання грошей, таких як відмова співпрацювати з органами влади або якщо сума відмивання перевищує 700 000 доларів США (5 мільйонів китайських юанів).

У Верховній народній прокуратурі повідомили, що минулого року за відмивання грошей було притягнуто до відповідальності 2971 особу, що в 20 разів більше, ніж у 2019 році.

Дебати про те, чи Китай скасовує заборону на криптовалюту

It comes amid speculation from a few industry executives that China could be looking to reverse its cryptocurrency ban. 

14 липня генеральний директор Galaxy Digital Майк Новограц опублікував на платформі соціальних мереж X у видаленому дописі про те, що він чув повідомлення про те, що Китай «ймовірно, розблокує» біткойни (BTC) до кінця 2024 року.

19 серпня Джастін Сан, засновник Tron і Huobi (HTX), підживив чутки після того, як опублікував одноразовий коментар до X із запитанням, який мем найкраще підійде для скасування заборони криптовалюти в Китаї.

Однак кілька експертів також охолодили цю ідею.

У липні Іфань Хе, генеральний директор великої китайської блокчейн-компанії Red Date Technology, сказав, що не думає, що Китай коли-небудь дозволить своїм громадянам вільно торгувати біткойнами, використовуючи місцеву фіатну валюту.

За темою: використання криптовалюти для відмивання грошей «набагато нижче» готівки — Казначейство США

Мікко Охтамаа, співзасновник алгоритмічного інвестиційного протоколу Trading Strategy, погодився, сказавши, що поворот Китаю щодо криптовалюти буде прямо протистояти політичному порядку денному уряду.

У 2017 році в країні було введено заборону на криптовалютні біржі, а в 2021 році – міжвідомчі репресії щодо криптовалюти.

Поліція Циндао припиняє відмивання грошей на 1,1 мільйона доларів США

Згідно з повідомленням китайських ЗМІ, наразі поліція Циндао розслідує справу, пов’язану з мережею, яка використовується за допомогою стейблкойну Tether (USDT) для відмивання понад 1,1 мільйона доларів (8 мільйонів юанів) для злочинних підприємств.

Офіційні особи стверджують, що троє основних осіб залучили друзів до використання їхніх бізнес-ліцензій та документів, що посвідчують особу, для відкриття державних рахунків, які використовувалися для отримання грошей від злочинців, зацікавлених у відмиванні своїх незаконно здобутих доходів.

Потім гроші були конвертовані в USDT і передані назад злочинцям, а синдикат з відмивання грошей отримував комісію за свої зусилля. Наразі дев’ять осіб притягнуто до кримінальної відповідальності та очікують притягнення до відповідальності.