Тигран Гамбарян, керівник Binance, якого спочатку звинувачували в сплаті податків і відмиванні грошей у Нігерії, покинув країну після восьми місяців ув’язнення.
У заяві для Cointelegraph представник родини сказав, що Гамбарян покинув Нігерію 23 жовтня після того, як влада зняла звинувачення у відмиванні грошей з керівника відділу контролю за фінансовими злочинами Binance. Звинувачення Комісії з економічних і фінансових злочинів Нігерії були останніми юридичними труднощами, з якими зіткнувся Гамбарян після того, як у червні влада зняла звинувачення в ухиленні від сплати податків.
«Це величезне полегшення, що цей день нарешті настав», – заявила дружина Гамбаряна Юкі. «Останні вісім місяців були справжнім кошмаром. Мені б хотілося, щоб його звільнення не тривало так довго, або щоб його здоров’я не погіршилося настільки, але тепер ми можемо зосередитися на зціленні всією сім’єю. Я хочу висловити свою глибоку подяку уряду США за його зусилля щодо забезпечення його звільнення».
Родина Гамбаряна та повідомлення з Нігерії свідчать про те, що стан здоров’я керівника Binance постійно погіршувався після його затримання в лютому. Вони повідомили про випадки пневмонії та малярії, а також про грижу міжхребцевого диска, яка може потребувати операції. Вересневе відео показало, як Гамбарян намагається дійти до суду, що викликало обурення багатьох людей, включаючи генерального директора Binance Річарда Тенга.
Хронологія подій
Керівники Binance Надім Анджарвалла та Гамбарян прилетіли до столиці Абуджа 25 лютого, щоб обговорити діяльність біржі криптовалют. Повідомляється, що влада Нігерії ретельно перевіряла «підозрілі потоки» через місцеве відділення Binance, затримавши Гамбаряна та Анджарваллу 26 лютого.
У березні Анджарвалла, як повідомляється, уникнув арешту та покинув Нігерію за своїм кенійським паспортом. Згідно з повідомленнями, він втік до Кенії, де влада розглядала запити про екстрадицію та повернула його до Нігерії. Влада Нігерії звинуватила двох керівників Binance в ухиленні від сплати податків.
На тлі затримання Гамбаряна 5 березня Binance оголосила про припинення надання послуг з використанням нігерійської найри, фактично покинувши ринок країни. Комісія Нігерії з економічних фінансових злочинів звинуватила Анджаваллу та Гамбаряна у відмиванні грошей на суму понад 35 мільйонів доларів.
8 квітня Гамбарян не визнав себе винним у звинуваченнях у відмиванні грошей на слуханні в залі суду в Абуджі. Йому відмовили у звільненні під заставу та відправили у в’язницю Кудже.
Повідомлення про корупцію та проблеми зі здоров’ям, заклики до звільнення
7 травня Тенг припустив, що нігерійські чиновники, можливо, намагалися змусити представників біржі сплатити врегулювання, щоб «усунути ці проблеми». Того ж місяця представник сім’ї Гамбаряна повідомив, що після затримання він страждає від кількох проблем зі здоров’ям, у тому числі від малярії.
За темою: Керівник Binance впав під час судового процесу у Нігерії за відмивання грошей
Дзвінки від законодавців і офіційних осіб США посилилися в червні, оскільки продовжували поширюватися повідомлення про погіршення стану здоров’я Гамбаряна під вартою в Нігерії.
У червні колишні федеральні прокурори та агенти Сполучених Штатів направили листа до Державного департаменту з проханням забезпечити звільнення керівника Binance, а деякі законодавці попросили президента США Джо Байдена втрутитися. Представники Френч Хілл і Кріссі Хулахан відвідали Гамбаряна у в’язниці, повідомивши, що він«постраждав від умов там» і «значно втратив вагу».
14 червня Федеральна податкова служба Нігерії зняла з Анджарвалли та Гамбаряна звинувачення в ухиленні від сплати податків. Після тижнів затримок у судах країни остаточні звинувачення у відмиванні грошей були зняті в жовтні.
Це історія, що розвивається, і подальша інформація буде додана, коли вона стане доступною.
