Сем Бенкман-Фрід зіткнеться з першим днем у суді за низку звинувачень менш ніж через рік після катастрофічного краху криптовалютної біржі FTX.
Колишньому генеральному директору збанкрутілої біржі належить зустрітися в суді протягом 21 дня під час кримінального процесу, запланованого на 4 жовтня – 9 листопада. Бенкман-Фрід перебуває в попередньому ув’язненні в Метрополітен Центрі ізоляції з 11 серпня і вжеподав кілька безуспішних клопотань про його звільнення для підготовки до суду.
Окружний суддя Сполучених Штатів Льюїс Каплан відхилив останнє клопотання колишнього генерального директора FTX про звільнення, посилаючись на занепокоєння тим, що Бенкмен-Фрід може втекти з огляду на суворість висунутих звинувачень і потенційну тривалість часу, який він може провести за ґратами, якщо його засудять. Колишньому генеральному директору FTX було надано дозвіл зустрітися зі своєю командою юристів о 7 ранку в активні дні суду.
Розгляд розпочнеться з відбору присяжних 3 жовтня, а сам судовий процес розпочнеться в середу, 4 жовтня. Cointelegraph висвітлив п’ять основних тем для розмови напередодні одного з найбільших в історії судових процесів, пов’язаних із криптовалютою.
Що сталося з FTX?
Колись відомий як улюбленець індустрії криптовалют, FTX був співзасновником у 2019 році Бенкман-Фрідом і Гері Вангом і згодом став відомим у Сполучених Штатах завдяки своєму гучному спонсорству та кампаніям.
Протягом наступних трьох років компанія провела серію раундів збору коштів, які включали попередні збори на 900 мільйонів доларів у липні 2021 року та ще 420 мільйонів доларів у жовтні 2021 року. 2022 рік обіцяв бути плідним для біржі, оскільки розпочався знаступний раунд збору коштів у розмірі 400 мільйонів доларів, який очолили такі компанії, як SoftBank і Temasek, оцінили компанію приблизно в 32 мільярди доларів.
Протягом цих двох років FTX підписала кілька великих спонсорських угод. Це включала команду Формули-1 Mercedes, а також, як повідомляється, угоду на 135 мільйонів доларів щодо прав на назву арени NBA Miami Heat.
Здавалося, що компанія перебуває в доброму стані, оскільки ширша екосистема криптовалюти похитнулася після краху стейблкойна Terra/LUNA. Кілька відомих компаній, що займаються кредитуванням у криптовалюті, потрапили під вплив кризи, що призвело до того, що FTX зробила пропозицію на суму 240 мільйонів доларів США щодо придбання BlockFi, а також невдалу пропозицію про допомогу Voyager Digital.
Ситуація почала розплутуватися в листопаді 2022 року, коли у FTX виникли проблеми, пов’язані з її відносинами з кількісною торговою компанією Bankman-Fried Alameda Research і залежністю останньої від рідного біржового токена FTX FTT.
1) Hi all:
Today, I filed FTX, FTX US, and Alameda for voluntary Chapter 11 proceedings in the US.
— SBF (@SBF_FTX) November 11, 2022
Картковий будиночок розвалився, коли генеральний директор Binance Чанпен «CZ» Чжао оголосив, що біржа продасть свої токени FTT, які зіграли роль каталізатора кризи ліквідності на FTX, оскільки вартість FTT різко впала.
Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards.
— CZ Binance (@cz_binance) November 6, 2022
11 листопада 2022 року FTX, FTX US і Alameda Research розпочали процедуру банкрутства, а Бенкмен-Фрід залишив посаду генерального директора. Джон Рей III, людина, яка впоралася з сумнозвісним банкрутством Enron, був призначений виконуючим обов’язки генерального директора для перевірки та монетизації залишкових активів групи FTX.
Сім пунктів
Банкман-Фріда звинувачують у семи пунктах змови та шахрайства, пов’язаних із крахом біржі.
У грудні 2022 року Міністерство юстиції США спочатку оголосило обвинувальний висновок із восьми пунктів у шахрайстві, відмиванні грошей і фінансуванні передвиборчої кампанії. Це включало два пункти змови щодо шахрайства, два пункти шахрайства та один пункт про змову з метою відмивання грошей.
Бенкмен-Фрід також був звинувачений у змові з метою шахрайства з товарами, змовою з метою шахрайства з цінними паперами та змові з метою обману Сполучених Штатів і вчинення порушень у фінансуванні кампанії.
У липні 2023 року Міністерство юстиції зняло останнє звинувачення у виборчих внесках через угоду про екстрадицію з Багамськими Островами, звідки Бенкман-Фрід був депортований.
Хто буде свідчити?
Міністерство юстиції повідомило головуючого суддю Каплана, що викличе кількох свідків на судовий процес, у тому числі колишніх клієнтів FTX, інвесторів і співробітників.
Американські адвокати зазначили, що вони очікують, що клієнти FTX, які внесли кошти на недіючу біржу, засвідчать свої очікування та розуміння політики біржі щодо депозитів і можливості зняти кошти в будь-який час.
Очікується, що інвестори, які придбали акції FTX, засвідчать свої очікування щодо того, що компанія буде зберігачем коштів користувачів, а також повний обсяг опіки щодо бірж криптовалют.
Нарешті, Міністерство юстиції очікує, що свідки, які співпрацюють, які визнали себе винними в участі в змові з метою вчинення шахрайства разом з Бенкманом-Фрідом, дадуть свідчення про їх взаємодію з колишнім генеральним директором, а також про заяви та дії, які він здійснював протягом місяців, що передувалидо банкрутства.
Очікується, що серед свідків, які співпрацюють, з’являться Ван, інженерний директор FTX Нішад Сінгх і колишня дівчина Bankman-Friend і колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон.
Скільки SBF може бути у в’язниці?
За даними Міністерства юстиції, передбачувані злочини Бенкмана-Фріда передбачають тривалий термін ув’язнення.
За звинуваченнями у шахрайстві, шахрайстві та відмиванні грошей загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років. Тим часом звинувачення у змові з метою шахрайства з товарами, змовою з метою шахрайства з цінними паперами та змові з метою шахрайства Сполучених Штатів тягнуть за собою п’ятирічний максимальний термін ув’язнення.
За даними CNN, 30-річному чоловікові може загрожувати понад 100 років ув’язнення, якщо його визнають винним у низці звинувачень, висунутих проти нього урядом США.
Найбільша справа про шахрайство в історії США?
Юридичні експерти вже припустили, що суд над Бенкменом-Фрідом може означати одну з найзначніших справ про шахрайство в історії США.8,9 мільярда доларів клієнтських депозитів і коштів інвесторів зникли після краху FTX, тоді як приблизно 7,3 мільярда доларів ліквідних активів було відновлено через процедуру банкрутства.
Берні Медофф, мабуть, залишається найзагадковішою справою про шахрайство в Америці, оскільки нещодавнє перетворення його схеми Понці на 19 мільярдів доларів у документальному фільмі Netflix підкреслює грандіозний масштаб його впливу та тіньової схеми.
Хоча Бенкмен-Фрід, можливо, не завдав такого значного рівня фінансової шкоди, як Медофф, його власний імідж і імідж бренду FTX як явно активного прихильника криптовалюти привернули цю історію до уваги як сучасну паралель із 17 пізнього Медоффа.-річне шахрайство.
Бенкман-Фрід також залучився до політичного ландшафту США, пожертвувавши понад 40 мільйонів доларів демократичним комітетам і кандидатам у 2022 році. За словами автора Майкла, колишній генеральний директор FTX навіть розглядав можливість заплатити Дональду Трампу 5 мільярдів доларів за те, щоб він не балотувався на пост президента Сполучених Штатів. Майбутня біографія Льюїса.
Бенкман-Фрід наголошує на своїй невинуватості, оскільки не визнав себе винним за всіма звинуваченнями, висунутими проти нього в серпні 2023 року.
