Засновник криптовалюти під назвою AML Bitcoin був засуджений до семи років ув’язнення після того, як його визнали винним на початку цього року у шахрайстві з дротом та відмиванням грошей.
Міністерство юстиції США заявив у вівторок, що Роуленд Маркус Андраде обдурила інвесторів із 10 мільйонів доларів і використовував 2 мільйони доларів від продажу Bitcoin AML для фінансування його особистих витрат, включаючи придбання нерухомості та розкішних транспортних засобів.
Прокурори заявили, що Андраде також обманював інвесторів, висловивши неправдиві претензії щодо технології AML Bitcoin та її ділових угод, один з яких бачив, як він стверджує, що влада Панамського каналу дозволить маркен “використовуватися для кораблів, що проходять через Панамський канал, коли такої угоди не існувало”.
Вирок виходить нижче прохання уряду поставити Андраде за гратами на 17 з половиною років. У березні присяжні в Каліфорнії засудили Андраде за звинуваченням у шахрайстві з дротом та відмиванням грошей стосовно AML Bitcoin.
“Підсудний подав одну помилкову претензію за іншим про витончену криптовалюту, яка пропонує створити ілюзію законного бізнесу”, – сказав прокурор США Сан -Франциско Крейг Міссакян.”Він експлуатував численні інвестори, які довіряють йому, не знаючи, що їхні важко зароблені гроші насправді фінансували його розкішний спосіб життя. Сьогодні Андраде дізнався ціну своєї жадібності”.
Андраде, щоб втратити активи
Андраде також доведеться втратити активи, які будуть використані для відшкодування своїх жертв. Суд визначить суму, яку потрібно відшкодувати за реституцію 16 вересня.
Семирічний тюремний вирок Андраде розпочнеться 31 жовтня. Після завершення покарання у в’язниці він буде під наглядом у випуску протягом наступних трьох років, де йому доведеться дотримуватися судових умов, таких як регулярно заїжджати в поліцію.
AML Bitcoin прив’язаний до лобіста Джека Абрамоффа
Політичний лобіст та засуджений злочинця Джека Абрамоффа було наказано заплатити 55 000 доларів США за розподіл за просування AML Bitcoin у 2020 році. Він також був назавжди заборонений брати участь у пропозиціях цінних паперів.
Абрамофф визнав шахрайство, ухилення від сплати податків та змову на підкупу державних чиновників у скандалі, пов’язаних з корінними американськими племенами, які бажають розробити казино.
Пов’язано: IRS хоче, щоб суд кидав апеляцію з криптовалютним виконавцем щодо виклику банківських записів
У січні 2021 року суддя перебував позов про SEC до тих пір, поки не буде завершено кримінальну справу Андраде, що говорить про те, що відповідні сторони можуть подати запит на слухання статусу протягом 30 днів після резолюції.
Прокурори вимагали більш тривалого покарання
Семирічний тюремний вирок Андраде набагато коротший, ніж понад 17-річний тюремний вирок, про який прокурори просили в поданні 22 липня.
Однак остаточне винесення вироку було набагато довше, ніж те, що хотіла юридична команда Андраде, оскільки вони домагалися дворічного тюремного покарання, після чого під контрольним звільненням.
