Окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг оголосив про висунення кримінальних звинувачень проти особи за використання «фіктивного бізнесу з повернення криптовалютних активів» для обману клієнтів.
У повідомленні від 1 серпня окружна прокуратура штату Нью-Йорк заявила, що висунула Майклу Лохлану звинувачення за трьома пунктами звинувачення у великому крадіжці та двома пунктами звинувачення в схемі шахрайства за його роль у крадіжці користувачів Coin Dispute Network. Згідно з прокуратурою, «фіктивна» платформа стверджувала, що здатна відстежувати та відновлювати втрачені криптовалютні активи, але натомість вона позбавляла клієнтів плати та вкрала ефір (ETH) принаймні у трьох користувачів.
«Майкл Лоухлан нібито використовував відсутність у своїх клієнтів досвіду роботи з індустрією криптовалют і, у свою чергу, позбавляв їх тисяч доларів у вигляді фіктивних послуг і вкрадених активів», — заявив відповідальний спеціальний агент відділу внутрішньої безпеки Нью-Йорка Іван Арвело.
Coin Dispute Network пропонувала аналіз блокчейнів, відстеження та допомогу у відновленні криптовалютних транзакцій у період з липня 2022 року по червень 2023 року. Офіс Брегга конфіскував веб-сайт фірми в червні 2023 року. Влада заарештувала Лауклана, який також відомий як Макс Хендлер, у Лас-Вегасі 9 липня.
За темою: поліції Великобританії дозволено вилучати злочинні криптовалютні авуари без арештів
Прокуратура округу Нью-Йорк вилучила приблизно 14 000 доларів США в коштах користувачів, перерахованих CoinEx компанією Coin Dispute Network. Згідно зі скаргою, понад 175 людей постраждали від нібито неправдивих заяв Coin Dispute Network про можливість відновити втрачену криптовалюту.
Федеральна влада та органи штату в Нью-Йорку вжили низку заходів проти криптовалютних фірм, які працюють поза нормативними вимогами, та осіб, які ймовірно пов’язані з незаконною діяльністю. Колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда звинуватили, судили, засудили та засудили в залі суду Нью-Йорка. Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс також подала позови проти жителів, які втратили гроші певним криптовалютним фірмам.
