Влада США повернути 8,2 млн. Доларів, вилучених від криптовалюти “неправильний номер” шахраїв жертвам

Влада США працює над тим, щоб повернути 8,2 мільйона доларів на криптовалюту заморожені та вилучені з трьох адрес афери до жертв CON, що включають шахрайські повідомлення та фальшиву інвестиційну схему.

Афера передбачала надсилання повідомлень на випадкові номери телефонів, що роблять неправильний номер. Звідти шахраї подружилися з одержувачем, здобули довіру і врешті -решт переконували їх інвестувати в аферу криптовалюти.

ФБР визначило 33 людини, зачеплених за афе;Ще п’ять ще мають бути ідентифіковані, загальні збитки – 6 мільйонів доларів, згідно з заявою 28 лютого з прокуратури округу Огайо.

Слідчі провели аналіз блокчейна після того, як жертва подала скаргу до Центру скарги на злочин ФБР у червні та виявила, що частина викрадених фондів була перетворена на Tether (USDT) та перенесена на три адреси криптовалюти.

Після того, як влада виконала федеральний ордер на вилучення, Tether заморозив кошти та передав їх у контрольований з правоохоронними органами гаманець, де вони сиділи з тих пір.

У скарзі на конфіскацію 27 лютого, поданому до окружного суду Огайо, виконуючи обов’язки прокурора США в Огайо Керол Скутник та помічник американського прокурора Джеймс Морфорд просять у суді всі кошти у трьох адресах, щоб вони могли повернути їх жертвам.

Пара заявила, що рахунки “містили додаткові кошти вище простежуваних збитків жертв”, які використовувались у відмиванні грошей та шахрайстві з дротом, на загальну суму 8,2 мільйона доларів.

Як працювала афера

У скарзі Скутник і Морфорд заявили, що шахраї зв’язалися з жертвами через, здавалося б, нешкідливі, неправильно спрямовані або “неправильний номер” повідомлення, що надсилаються через текстові повідомлення, програми знайомств та професійні групи зустрічей.

«Тоді шахрай здобув довіру та прихильність жертви, використовуючи різні маніпулятивні тактики. Після того, як довіра була створена з жертвою, шахрай поділиться тим, наскільки вони успіху чи хтось, кого вони знали, мали інвестування в криптовалюту », – сказали Скутник і Морфорд.

“Цей особистий відгук зменшив будь -які невизначеності, які, можливо, мали жертви щодо віртуальних валют і врешті -решт мали намір переконати жертву продовжувати інвестиції”.

Пов’язано: Бітні хакери відновили відмивання діяльності, переміщуючи ще 62 200 ETH

Шахрайці нібито керували жертвами шляхом відкриття законних рахунків з обміну криптовалют та передачі коштів на підроблений сайт, контрольований шахраями. Сайт пообіцяв прибуткові прибутки та заохочував подальші інвестиції.

В одному з випадків влада стверджує, що жінка в Огайо була придушена до відправки аферистів більше грошей, стверджуючи, що їй потрібно здійснити додаткові платежі, щоб звільнити свої початкові кошти.

Після втрати заощаджень, 663 000 доларів, вона не змогла надіслати більше коштів, і шахраї нібито погрожували шкоді своїм друзям та родині, якщо вона не надіслала більше грошей.

Фірма Blockchain Analytics Chainalysis каже, що у своєму 13 лютого дохід від криптовалют 2024 р. Звіт про те, що генеративний ШІ робить афери більш масштабованими та доступними для поганих суб’єктів, що може призвести до рекордних втрат протягом 2025 року.

Тим часом, фірма з безпеки Onchain Cyvers каже, що афери з м’яким свиней є однією з найбільш значущих загроз для інвесторів криптовалют, з втратами в мільярдах за 200 000 ідентифікованих випадків у 2024 році.