Влада Таїланду заарештувала п’ятьох іноземних громадян, пов’язаних із шахрайською криптовалютною інвестиційною платформою, яка вкрала понад 27 мільйонів доларів від місцевих інвесторів.
Згідно з першим звітом Bangkok Post, Бюро з розслідування кіберзлочинів Таїланду (CCIB) заарештувало чотирьох осіб з Китаю та одного з Лаосу за організацію шахрайської інвестиційної схеми, яка ввела в оману понад 3200 місцевих жителів.
CCIB почав інвестувати операцію після того, як постраждалі інвестори виступили наприкінці 2022 року, стверджуючи, що вони втратили інвестиції, зроблені через bchglobaltd.com за сприяння розслідувань внутрішньої безпеки США та інших міжнародних правоохоронних органів.
П’ятьох обвинувачених заарештували та звинуватили у змові з метою вчинення транснаціональних злочинів, публічному шахрайстві та відмиванні грошей.
Генеральна прокуратура Таїланду розпочала кримінальне переслідування підозрюваних у серпні 2022 року, перш ніж управління з боротьби з відмиванням грошей конфіскувало особисте майно обвинувачених на суму 585 мільйонів бат.
За темою: наступний прем’єр-міністр Таїланду Сретта Тавісін має історію криптовалюти
Речник CCIB Кіссана Фатаначароен сказав, що інвестиційні схеми продовжують завдавати найбільшої фінансової шкоди серед шахрайств, про які повідомлялося в країні. Кажуть, що жертви інвестують заощадження життя в схеми або беруть кошти на будинки чи майно.
У січні 2023 року Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду опублікувала нові вимоги до постачальників послуг віртуальних активів у країні, спрямовані на посилення захисту інвесторів і збереження коштів користувачів, які зберігаються постачальниками депозитарних послуг.
Як показало останній звіт Cointelegraph, шахраї зайшли настільки далеко, що націлювалися на користувачів MetaMask, використовуючи URL-адреси державних веб-сайтів, щоб обдурити жертв і отримати доступ до їхніх криптовалютних гаманців.
