Власнику неліцензованої мережі банкоматів для криптовалют у Великобританії висунули кримінальну справу

Управління фінансової поведінки Сполученого Королівства (FCA) висунуло кримінальні звинувачення проти Олуміде Осункойя за керування мережею банкоматів (банкоматів) для криптовалют. Осункоя є першою особою, звинуваченою у Сполученому Королівстві за керування мережею криптовалютних банкоматів, повідомляє FCA.

Одна мережа — багато порушень

За даними FCA, мережа банкоматів Osunkoya обробила 2,6 мільйона британських фунтів стерлінгів (3,4 мільйона доларів) криптовалютних транзакцій у період з 29 грудня 2021 року по 8 вересня 2023 року. Osunkoya звинувачується у двох порушеннях так званих Правил Великобританії щодо відмивання грошей (MLRs), більш повно відомі як Правила боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та переказом коштів (інформація про платника) 2017.

Осункоя також звинувачується у двох злочинах відповідно до Закону про підробку та контрафакцію 1981 року за створення та використання фальшивих документів і в одному пункті володіння злочинним майном відповідно до Закону про доходи від злочинних доходів 2002 року.

Осункоя постане перед судом 30 вересня. Тереза ​​Чемберс, спільний виконавчий директор FCA з правоохоронних органів і ринкового нагляду, сказала:

«Якщо ви незаконно керуєте банкоматом з криптовалютою, ми вас зупинимо.[…] Якщо ви використовуєте банкомат з криптовалютою, ви передаєте свої гроші безпосередньо злочинцям. Злочинці можуть використовувати банкомати з криптовалютою для відмивання грошей у всьому світі».

Незважаючи на те, що Осункойя є першою особою, яку звинуватили в управлінні незаконною мережею банкоматів, Хабібура Рахмана, оператора єдиного банкомату з криптовалютою, було заарештовано у квітні 2023 року за злочин. Він звільнений під заставу й очікує поста в суді 10 жовтня. Окрім роботи з банкоматом без реєстрації, Рахмана звинувачують у відмиванні 300 000 фунтів стерлінгів (392 000 доларів США), отриманих злочинним шляхом.

У Великій Британії немає легальних банкоматів з криптовалютою

Осункоя є директором GidiPlus Limited, компанії, яка спеціалізується на послугах криптовалютних банкоматів. Згідно з Положенням 92 MLRs, посадову особу компанії можна звинуватити у правопорушеннях, вчинених компанією за її згодою або через недбалість.

У листопаді 2021 року GidiPlus подала заявку на те, щоб стати постачальником криптовалютних активів для легалізації своєї торгівлі. Однак йому було відмовлено в реєстрації, і він програв апеляцію наступного місяця.

За темою: глобальна мережа банкоматів Bitcoin втратила понад 600 машин за 2 місяці

Зараз у Великій Британії немає законних банкоматів з криптовалютою. FCA наказав закрити всі незареєстровані криптовалютні банкомати в березні 2022 року, в результаті чого не було законних криптовалютних банкоматів.

У лютому наступного року FCA почало вживати заходів проти незаконних банкоматів. Ці акції тривали цілий рік.