Впливовий діяч із Південної Кореї ймовірно вів шахрайство з криптовалютою на 232 мільйони доларів, 215 заарештовано

Стверджується, що один із фінансових впливів у Південній Кореї влаштував величезну аферу з криптовалютою після того, як незадоволені інвестори вимагали відшкодування за погану пораду щодо акцій, яку він дав. Поліція затримала 215 осіб у зв’язку з ймовірним шахрайством.

Із 215 арештованих осіб 12 залишаються під вартою, повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap. Серед затриманих є ймовірний ватажок шахрайства, який був ідентифікований як керівник інвестиційної консалтингової компанії середнього віку та YouTuber з 620 000 підписників. Його називали лише містером А. Містер А втік до Австралії, але зараз його заарештували.

Шахрайський інфлюенсер мислить масштабно

Пан А почав продавати віртуальні активи після того, як у 2020 році дав погану рекомендацію щодо акцій, і клієнти вимагали відшкодування. Він нібито створив розгалужену мережу фіктивних компаній для здійснення шахрайства. Його та його спільників звинувачують в отриманні 325,6 мільярда вон (232,7 мільйона доларів) від 15 304 осіб для інвестицій у 28 криптовалют у період з грудня 2021 року по березень 2023 року.

Шість із 28 монет були випущені паном А та його командою, які продовжували маніпулювати ринком заради них. Інші монети були маловідомі та мали невелику цінність, повідомляє група розслідування корупції та економічних злочинів Південного поліцейського агентства Кьонгі. Кьонгі — провінція, яка оточує Сеул.

За темою: поліція Південної Кореї спіймала шахрайський дует з криптовалютою на 4,1 мільйона доларів

Шахраї мали доступ до 9 мільйонів телефонних номерів, зібраних з YouTube-каналу та реклами пана А. Вони використовували дані для просування шахрайства новим жертвам, які часто були середнього або літнього віку, і навіть видавали себе за співробітників Служби фінансового нагляду.

Жертви заплатили 854 000 доларів за участь у схемі, і їх заохочували продати свої квартири, щоб заплатити за це.

Двадцять два біткойна (BTC) було конфісковано у пана А, і поліція подала заявку на конфіскацію 34 мільйонів доларів готівкою з рахунків, пов’язаних із шахрайством.

Шахраї з криптовалютою в Південній Кореї зазнають серйозних наслідків

За даними Yonhap, цей випадок є найбільшим шахрайством з криптовалютою в Південній Кореї. В останні роки в країні зросла кількість шахрайства, пов’язаного з віртуальними активами. Це включає в себе шахрайство, яке просувають впливові особи.

У відповідь Південна Корея вжила заходів для моніторингу транзакцій з криптовалютою на предмет підозрілої активності та ввела покарання, які передбачають довічне ув’язнення.