Все, що сталося з Цельсієм і Алексом Машинським

13 липня влада заарештувала Алекса Машинського, колишнього виконавчого директора Celsius Network. Йому пред’явлені кримінальні та цивільні звинувачення за час роботи на платформі кредитування криптовалюти, співзасновником якої він був у 2017 році.

Незважаючи на те, що потенційне кримінальне провадження проти Машинського та звинувачення Цельсія тривають, події цього тижня стали кульмінацією для багатьох користувачів криптовалюти, які постраждали від краху платформи. Перед крахом ринку криптовалют у 2022 році у Celsius ймовірно були проблеми, але крах Terra привернув увагу до нестабільності платформи кредитування.

Заснована в 2017 році Celsius Network виросла до понад 1,7 мільйона клієнтів і активів під управлінням на суму 25 мільярдів доларів США на піку свого розвитку під час глобальної пандемії. Однак спад на ринку криптовалюти пролив світло на торгові практики фірми за допомогою кредитного плеча та сприяв її краху.

Ціна токена Celsius (CEL) суттєво впала на початку 2022 року на тлі стейблкоїнів, таких як Tether (USDT), які відмовилися від прив’язки до долара США, і падіння Terra. У червні 2022 року Celsius оголосив, що призупинить усі зняття коштів, щоб «поставити Celsius у кращу позицію, щоб з часом виконувати свої зобов’язання щодо виведення», не надаючи остаточного графіку.

It’s not looking good, Celsius. The firm’s bankruptcy filing has revealed several complexities in its operations. https://t.co/95asEd2fb9

— Cointelegraph (@Cointelegraph) August 26, 2022

14 липня 2022 року Celsius подав заяву про банкрутство відповідно до глави 11, що залишило вкладників невпевненими щодо долі їхніх активів, заблокованих на платформі кредитування. До та після оголошення багато державних фінансових регуляторів США попереджали Celsius, починаючи від наказу платформі припинити пропонувати цінні папери до звинувачень у тому, що Машинський зробив оманливі заяви.

Машинський пішов у відставку з поста генерального директора у вересні 2022 року, заявивши, що його роль стала «все більше відволікати» серед користувачів, які зіткнулися з «важкими фінансовими обставинами». Тодішні звіти про процедуру банкрутства фірми свідчили про те, що борг Celsius становив приблизно 2,8 мільярда доларів.

На кінець 2022 року Міністерство юстиції США вже висунуло обвинувальний висновок проти Машиніскі, Цельсія та колишнього директора з доходів Роні Коен-Павон за численними звинуваченнями, пов’язаними з шахрайством, але провадження залишалося закритим до липня 2023 року. Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), Федеральна торгова комісія (FTC) і Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), ймовірно, почали будувати власні справи проти Celsius за порушення правил, які належать до їх повноважень.

Пов’язане: Відповідні користувачі Celsius можуть вилучити всі «Розподілені депозитарні активи» після схвалення суду

У січні 2023 року генеральний прокурор Нью-Йорка подав позов проти колишнього генерального директора за нібито численні «неправдиві та оманливі заяви», через які інвестори втратили мільярди. Слідом за цим у липні CFTC і SEC оголосили про цивільні справи проти Машинського на тлі кримінальних звинувачень колишнього генерального директора, але домовилися з самою платформою. FTC оштрафувала кредитну платформу на суму 4,7 мільярда доларів за нібито «розтрату мільярдів депозитів користувачів» після «обману» користувачів.

На момент публікації Машинський не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення, перебуває на волі під заставу в розмірі 40 мільйонів доларів і йому заборонено подорожувати, за винятком особливих обставин. Боржники Celsius заявили, що вони були «задоволені» вирішенням справ із федеральними регуляторами, оскільки платформа продовжувала процедуру банкрутства.

Машинський приєднується до зростаючої кількості осіб у криптовалютному просторі, які переслідуються владою за нібито шахрайство користувачів. Колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід залишається на волі під заставу в США до першого кримінального суду в жовтні, а співзасновник Terra До Квон був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення в Чорногорії, звідки його можуть екстрадувати до США чи Південної країни. Корею висунуть звинувачення в шахрайстві.

Зберіть цю статтю як NFT, щоб зберегти цей момент в історії та продемонструвати свою підтримку незалежної журналістики у сфері криптовалют.