Юридична команда Сема Бенкмана-Фріда починає розробляти теорію щодо умов надання послуг FTX

Юристи, які представляють інтереси колишнього генерального директора FTX Сема «SBF» Бенкмана-Фріда, прагнуть отримати певну інформацію з умов обслуговування криптовалютної біржі під час свідчень свідків.

У заяві від 12 жовтня до Окружного суду Сполучених Штатів Південного округу Нью-Йорка команда юристів SBF заявила, що клопотання спрямоване на «вирішення певних доказових питань» у поточному кримінальному процесі. На кону йдеться про конкуруючі теорії прокуратури та команди захисту щодо ймовірного зловживання коштами FTX.

За словами адвокатів Бенкмана-Фріда, прокурори мали намір викликати свідків і встановити їхнє «розуміння та очікування» того, як будуть використані їхні депозити в FTX. Юристи захисту стверджували, що незалежно від розуміння користувачами умов обслуговування FTX, «дотримання цих умов є захистом від інкримінованого правопорушення».

«[Я] позиція захисту полягає в тому, що права та обов’язки сторін у комерційних відносинах не визначаються їхніми очікуваннями та розумінням для цілей теорії незаконного привласнення федеральних законів про шахрайство», — йдеться в заяві та додається:

Захист передбачає запитати свідків, які були клієнтами та інвесторами FTX і кредиторів Alameda, щоб отримати свідчення щодо факторів, які вони вважали суттєвими при вступі в домовленості та транзакції, які розглядаються в цьому судовому процесі».

Адвокати захисту звернулися до суду з проханням дозволити їм допитати свідків звинувачення на основі умов надання послуг FTX, а також виключити свідчення «непрофесійних свідків». Вони процитували свідчення співзасновника Paradigm Метта Хуанга, який стверджував, що він запропонував свою «думку експерта», а не «повсякденний непрофесійний досвід» щодо послуг FTX.

«Прагнучи довести незаконне привласнення за допомогою свідчень клієнтів та інших осіб щодо їхніх переконань і очікувань, уряд намагається уникнути свого тягаря довести суттєвий елемент своєї теорії розтрати поза розумним сумнівом», — йдеться в заяві. «Справді, докази віри клієнтів щодо їхніх правових відносин із FTX лише відволікатимуть увагу та заплутатимуть присяжних у розгляді фактів у світлі Умов надання послуг».

За темою: Керолайн Еллісон стверджує, що твіт Чанпена Чжао «спричинився» до краху FTX

13 жовтня був восьмий день кримінального процесу над Бенкменом-Фрідом, у якому він не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення. Цього тижня колишній генеральний директор Alameda Research і колишня дівчина SBF Керолайн Еллісон дала свідчення, зізнавшись у вчиненні шахрайства за вказівкою Бенкмана-Фріда, надавши фальшиві документи та зробивши оманливі заяви щодо того, що Аламеда використовує кошти FTX.

Засновник BlockFi, генеральний директор Зак Прінс, виступав увечері 12 і 13 жовтня, даючи свідчення щодо кредитної лінії в розмірі 400 мільйонів доларів, яку фірма надала FTX US у липні 2022 року, а також хвилі, спричинені крахом Terraform Labs і Three Arrows Capital.. У судовому засіданні оголошено перерву до 16 жовтня.