Адвокату, відповідальному за відмивання 400 мільйонів доларів від шахрайства з OneCoin, було відмовлено в клопотанні про новий судовий розгляд, незважаючи на те, що свідок звинувачення надав неправдиві свідчення під час процесу проти нього в 2019 році.
Згідно зі звітом Bloomberg від 18 вересня, 54-річний юрист Марк Скотт стверджував, що на той момент він не знав, що OneCoin була шахрайською операцією, і йому не слід висувати звинувачення за його роль у створенні фонду, який відмивав гроші дляЗасновник OneCoin Руджа «Cryptoqueen» Ігнатов.
У листопаді 2019 року Скотта визнали винним у відмиванні грошей і банківському шахрайстві. Прокуратура встановила, що Скотт заробив 50 мільйонів доларів через шахрайський фонд, який обробляв платежі та транзакції, виведені зі схеми OneCoin.
З тих пір його команда юристів домагалася нового судового розгляду, посилаючись на неправдиві свідчення свідка з уряду в першому судовому процесі.
As the #OneCoin turns: now money launderer Mark Scott's motion denied. How many years?
Docketed today: "ORDER as to Mark S. Scott's motions for a new trial pursuant to Federal Rules of Criminal Procedure 29 and 33. the motions are DENIED." https://t.co/CpstHJAkrr— Inner City Press (@innercitypress) September 18, 2023
Однак під час слухання 18 вересня окружний суддя Сполучених Штатів Едгардо Рамос відхилив клопотання адвокатів про новий судовий розгляд, заявивши, що він не переконаний, що «невинну людину могли засудити», незважаючи на неправдиві свідчення, надані під час судового процесу 2019 року Костянтином. Ігнатов.
Костянтин Ігнатов був державним свідком, який зізнався, що допомагав своїй сестрі Ружі в шахрайстві з OneCoin.
Адвокати Скотта заявили, що вони оскаржать це рішення, стверджуючи, що його клієнт «розчарований тим, що суд не надав новий розгляд, враховуючи незаперечні докази того, що єдиний свідок, який співпрацює з урядом, дав неправдиві свідчення».
За темою: Керівнику відділу відповідності OneCoin загрожує 40-річний термін після екстрадиції США
OneCoin був запущений у 2014 році та рекламував себе як криптовалюта, схожу за структурою на біткойн. Однак пізніше виявилося, що це була піраміда, яка функціонувала шляхом залучення нових користувачів фіктивними заявами та обіцянками високих майбутніх прибутків.
Обвинувачення стверджувало, що Скотт використав 50 мільйонів доларів США, отриманих від OneCoin, щоб фінансувати дорогий спосіб життя, купуючи низку предметів розкоші, включаючи багатомільйонні будинки, годинники, спортивні автомобілі та 17-метрову яхту.
12 вересня Рамос засудив співзасновника OneCoin Карла Грінвуда до 20 років ув’язнення в Сполучених Штатах після того, як його визнали винним у низці звинувачень, включаючи шахрайство та відмивання грошей.
In 2014, a woman named Ruja Ignatova launched a fake cryptocurrency named "OneCoin". Despite the currency never existing, Ruja convinced people all over the world to invest. In 2017, after raking in $4 billion profit, she boarded a plane to Greece and hasn't been seen since. pic.twitter.com/DoJCfmy0Uj
— Informative & Interesting (@infotale_in) March 15, 2023
Ружу Ігнатова не бачили з жовтня 2017 року, і зараз вона внесена до списку десяти найбільш розшукуваних Федеральним бюро розслідувань.
Великі питання: що з усіма смертями криптовалюти?
