За три місяці ФБР вилучило майже 2 мільйони доларів у криптовалюті

Оприлюднені Федеральним бюро розслідувань США (ФБР) публічні документи показують, що з березня по травень правоохоронні органи вилучили цифрові активи на суму близько 1,7 мільйона доларів.

Згідно з документом, ФБР вилучило 147 000 доларів США в біткойнах (BTC), 800 000 доларів США в ефірі (ETH), 307 000 доларів США в Tether (USDT), 469 000 доларів США в DAI (DAI) і 20 000 доларів США в Monero (XMR). Активи були конфісковані з різних джерел, включаючи гаманці обміну Binance.

У Східному окрузі Вірджинії агентство конфіскувало загалом 428,5 ETH, що є найбільшою кількістю вилучених досі. Вартість одного з вилучених ефірів становила близько 463 000 доларів.

У заяві ФБР також підкреслило, що арешти активів були результатом різних порушень федеральних норм. ФБР написало:

«Федеральне бюро розслідувань (ФБР) повідомляє, що зазначене нижче майно було конфісковано з метою федеральної конфіскації за порушення федерального закону».

Окрім криптовалют, ФБР також оголосило про арешт різних предметів, у тому числі доларів США (USD) з банківських рахунків, спортивних автомобілів, розкішних сумок, одягу та взуття.

За темою: ФБР обшукало будинок співзасновника Kraken у березні: звіт

Тим часом ФБР постійно нагадує криптовалютній спільноті, що існують різні шахраї, які видають себе за законних людей у ​​просторі незамінних токенів (NFT).6 серпня ФБР попередило про викрадачів облікових записів, які користуються жертвами, створюючи «почуття терміновості» та направляючи їх на підроблені веб-сайти, які використовуються для викрадення їхніх активів. ФБР заявило, що злочинці або зламують офіційні акаунти в соціальних мережах, або створюють нові, схожі на офіційні, для крадіжки та шахрайства.

Окрім фішингу та викрадення соціальних мереж, на початку цього року ФБР також попередило про підроблені оголошення про роботу в криптовалюті.23 травня агентство зазначило, що громадянам США слід знати про неправдиві оголошення про роботу, пов’язані з торгівлею роботою, де жертв змушують вчиняти шахрайство з інвестиціями в криптовалюту.