Заборона криптовалюти в Китаї не зупиняє шахрайство, оскільки поліція Шеньсі заарештувала 4 підозрюваних

Материковий Китай, одна з найбільш обмежувальних юрисдикцій у світі для таких криптовалют, як біткойн (BTC), все ще вразливий до шахрайства з інвестиціями в криптовалюту, незважаючи на заборону криптовалюти.

Правоохоронні органи в китайській провінції Шеньсі зламали схему шахрайства з криптовалютою, заарештувавши чотирьох підозрюваних, повідомило 31 липня місцеве інформаційне агентство Baidu.

Повідомляється, що підозрювані ошукали жертву — яку в звіті називають Ван — на 410 000 китайських юанів (56 800 доларів).

Перших підозрюваних затримали через тиждень після того, як жертва подала заяву

Жертва афери звернулася до місцевої поліції 16 липня, подавши скаргу про втрату 410 000 юанів через інвестування в криптовалюту онлайн.

Ван сказав, що люди, з якими він познайомився в Інтернеті, заманили його інвестувати в криптовалюту через заявку. Як повідомляється, шахраї стверджували, що їм відома системна лазівка, яка дозволяє отримувати гарантований прибуток у криптовалюті.

Після скарги Бюро кримінальних розслідувань згодом розпочало розслідування у цій справі, зумівши встановити підозрюваних під час кількох візитів та розслідувань.

23 липня поліція заарештувала підозрюваних Чжай і Лі в місті Чженчжоу провінції Хенань.25 липня підозрюваних Ван і Лі заарештували в місті Кайфен провінції Хенань.

Наразі четверо підозрюваних затримані за звинуваченням у шахрайстві, у справі триває подальше розслідування.

У Китаї тривають репресії щодо криптовалюти

Материковий Китай став однією з найбільш скептично налаштованих країн світу щодо криптовалюти, запровадивши численні заборони на різноманітну діяльність із криптовалютою, включаючи торгівлю та майнінг.

Остання заборона біткойнів у Китаї, яка набула чинності в 2021 році, вплинула практично на всі транзакції з криптовалютою. Місцева влада оголосила про міжвідомчу боротьбу з криптовалютою.

За темою: материковий Китай «розблокує» біткойн?Спільнота каже “навряд чи”

Проте уряд Китаю все ще дозволяє володіти криптовалютою та захищає місцевих інвесторів у криптовалюту, оскільки криптовалюта визнається віртуальною власністю, що захищається законом.

Правоохоронні органи Китаю активно припиняють незаконну діяльність, пов’язану з криптовалютою, а місцева поліція регулярно викриває такі операції.

У грудні 2023 року Державна валютна адміністрація Китаю розкрила підпільний банк, який використовував криптовалюту для надання незаконних обмінних послуг. Схема, яка мала понад 1000 банківських рахунків у 17 провінціях, перевела понад 15,8 мільярда юанів (2,2 мільярда доларів) на купівлю криптовалюти на закордонних біржах і надання послуг з обміну юанів.