Закриття документів у справі Binance може свідчити про кримінальне розслідування, каже колишній чиновник SEC

Команда юристів, що представляє Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) у цивільній справі проти Binance, просить суд задовольнити клопотання про дозвіл документів, поданих під печаткою.

У заяві від 28 серпня до окружного суду США округу Колумбія SEC звернулася до федерального судді з проханням дозволити подати документи під печаткою у справі комісії проти Binance, Binance. US та генерального директора Binance Чанпена Чжао (CZ). Сама заява була закрита, що призвело до припущень, що SEC мала намір подати документи з конфіденційною інформацією.

За словами колишнього чиновника SEC Джона Ріда Старка, прохання подати запечатані документи може натякати на кримінальне розслідування, яке триває Міністерством юстиції США. Повідомляється, що урядове відомство розслідувало Binance за звинуваченнями у відмиванні грошей і потенційних порушеннях санкцій за участю російських організацій.

«Секретна заява SEC, ймовірно, стосується поточного розслідування Міністерства юстиції США щодо Binance та може, прямо чи опосередковано, описати досі невідомий зміст майбутнього обвинувального акта, пов’язаного з Міністерством юстиції США, пов’язаного з Binance, або обвинувального акта, уже поданого під печаткою — що Міністерство юстиції США могло б описати. волію зберігати таємницю, — сказав Старк. «Binance, швидше за все, НЕ виступатиме проти пропозиції про опечатування SEC через побоювання оприлюднити потенційно звинувачувальні докази або потенційно різкі кримінальні звинувачення, пов’язані з діяльністю Binance».

What’s Up With The Secret U.S. SEC Motion Relating to Binance?

In the U.S. SEC/Binance litigation, the U.S. SEC has filed a sealed motion for leave to file documents under seal, according to an SEC court filing late yesterday. Filing a court document “under seal” allows… pic.twitter.com/cmx6gdh2so

— John Reed Stark (@JohnReedStark) August 29, 2023

Пов’язане: Рішення щодо Ripple є «неприємним з багатьох сторін», — каже колишній чиновник SEC

Цю вимогу слідує за одноранговою платформою Binance, яка забороняє резидентам Росії використовувати фіатні валюти, крім рубля, і вилучає певні російські фінансові установи, які потрапили під санкції, із доступних варіантів оплати. Представник Binance також повідомив, що фірма розглядає всі варіанти щодо Росії, «включаючи повний вихід».

SEC подала позов проти Binance, Binance. US і CZ у червні за те, що вони нібито пропонували незареєстровані цінні папери користувачам із США та не змогли зареєструватися як біржа чи брокерсько-дилерське клірингове агентство. Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами також подала позов проти Binance і CZ, які подали клопотання про звільнення в липні. На момент публікації обидві справи тривали.