Сінгапурська біржа криптовалют Crypto.com вирішила відкласти запуск у Південній Кореї після того, як регулятори вказали на аномалії відмивання грошей у даних платформи.
Влада Південної Кореї виявила проблеми, пов’язані з боротьбою з відмиванням грошей (AML), у даних, наданих Crypto.com, і розпочала «екстрену перевірку на місці» для моніторингу діяльності біржі криптовалют. Офіційний представник Комісії з фінансових послуг (FSC) сказав місцевим ЗМІ Segye Ibo:
«У наданих матеріалах ми виявили занепокоєння щодо запобігання відмиванню грошей».
Підрозділ фінансової розвідки (FIU), який діє під керівництвом FSC Південної Кореї, почав екстрену перевірку на місці 23 квітня, лише за шість днів до запланованого запуску біржі в регіоні.
Раніше Crypto.com отримав ліцензію на внутрішні віртуальні активи (VASP) у Південній Кореї після придбання місцевої біржі криптовалют під назвою OKBit.
Пізніше компанія підтвердила, що відкладе майбутній запуск, який має відбутися 29 квітня, і співпрацюватиме з регуляторами, щоб пояснити вжиті заходи протидії відмиванню коштів.
«Корея є складним ринком для виходу на міжнародні біржі, але ми прагнемо працювати з регуляторами, щоб розвивати галузь відповідально для корейців».
«Ми відкладемо наш запуск і скористаємося цією можливістю, щоб переконатися, що корейські регулятори розуміють нашу повну політику, процедури, системи та засоби контролю», — додав представник Crypto.com.
За темою: Upbit призупиняє операції з криптовалютою, сума яких перевищує 1 мільйон вон
Фінансові органи Південної Кореї також планують заборонити розміщення цифрових активів із хакерськими інцидентами на внутрішніх біржах, якщо найближчим часом не буде ретельно визначено першопричину за допомогою нових вказівок.
Майбутні правила також вимагатимуть від усіх іноземних цифрових активів опублікувати технічну документацію або технічну інструкцію для південнокорейського ринку, перш ніж потрапити в список. Однак токени, які перебувають на ліцензованій біржі більше двох років, можуть не відповідати цим новим критеріям.
Емітенти токенів, які не розкривають належним чином важливу інформацію, будуть виключені з бірж. З другої половини 2023 року Служба фінансового нагляду розробляє вказівки щодо лістингу, запитуючи відгуки зацікавлених сторін, таких як Асоціація обміну цифровими активами.
