Засновник “Моя велика монета” наказав заплатити 7,6 млн доларів за схему шахрайства з криптовалютами

Окружний суд США для округу Массачусетса вніс наказ про згоду проти Рендалла Кратера Хітроу, штат Флорида, щоб сплатити понад 7,6 мільйона доларів США за реституцію жертвам схеми шахрайства з криптовалютою, оголосила комісія з торгівлі товарами (CFTC) 10 лютого,2025.

Замовлення також забороняє кратеру торгувати на будь-яких ринках, регульованих CFTC, вступаючи в будь-які транзакції, пов’язані з товарами цифрових активів, та реєструються в CFTC.

31 січня 2023 року прокуратура США в окрузі штату Массачусетс оголосила, що Кратер був засуджений до понад восьми років ув’язнення після того, як у липні 2022 рі один підрахунок роботи неліцензованого бізнесу, що передає гроші.

Пов’язано: Апеляційний суд відхиляє новий судовий розгляд для засновника “моєї великої монети”

Запечатане обвинувачення показує, що Кратер зіткнувся з звинуваченнями щодо нібито компанії з цифрового активів під назвою “My Big Coin Pay, Inc.”З періоду, що починається з 2014 року або близько 2014 року до принаймні або близько 2017 року, кратер та інші особи виконали схему для обману інвесторів, вимагаючи інвестицій у власну цифрову валюту.

Пов’язано: глобальні репресії націлюють на афери криптовалюти та шахрайство Deepfake AI

Кратер та інші особи стверджували, що криптовалюта була підтримана золотом і доступна для передачі у державну валюту, що підтримується урядом та інші токени криптовалюти. Протягом схеми Кратер отримав понад 7,5 мільйонів доларів від інвесторів, які він купував будинок, машини, художні твори, антикваріат та ювелірні вироби.

Як Федеральне бюро розслідувань, що поділилися у вересні, збитки, пов’язані з шахрайством з криптовалютою, становили понад 5,6 мільярдів доларів у 2023 році в США, що на 45% збільшило збитки порівняно з 2022 року. У 2023 році інвестиційне шахрайство було найбільш повідомленою категорією, і було понад 69 000Скарги в загальному зв’язку з криптовалютою.

Як детально описано ланцюжок 15 січня 2025 року, незаконна активність ONCHAIN ​​стала більш різноманітною, оскільки криптовалюта отримала основне прийняття, використовується для фінансування та полегшення всіх видів загроз, від національної безпеки до захисту споживачів.

Федеральна комісія з торгівлі (FTC) США оприлюднила загальні вказівки щодо уникнення афери криптовалют. Вони включають спостереження за попереджувальними знаками, включаючи шахраї, які вимагають оплати лише в криптовалюті, перспективні гарантовані прибутки або великі прибутки, або клопотання про криптовалюту через додатки для знайомств. FTC також рекомендує спостерігати за мовою на кшталт “нульового ризику” або “заробляти багато грошей”.

Пов’язано: Полювання на відьом: Розкриття топ -10 шахраїв криптовалют та їх тактики