Ларрі Дін Хармон з Огайо був офіційно засуджений у п’ятницю за керування криптовалютним міксером Helix через звинувачення в тому, що він обробив токени криптовалюти на суму понад 300 мільйонів доларів з 2014 по 2017 рік.
Хармон отримує три роки позбавлення волі, а також конфіскацію активів на суму до 400 мільйонів доларів США за його роль у відмиванні токенів біткойн на суму понад 300 мільйонів доларів США для наркоринків Darknet.
За даними влади США, Хармон використовував платформу для відмивання коштів наркоторговців, сприяючи переказу понад 350 000 BTC з 2014 по 2017 рік. Він отримує три роки ув’язнення, відносно легкий термін, але йому загрожує конфіскація грошейна суму 311 145 854 доларів США та конфіскацію всіх конфіскованих активів на суму щонайменше 400 доларів СШАмільйон.
«М’якший вирок» у справі про відмивання грошей
Відповідно до судових документів, Хармон керував Helix з 2014 по 2017 рік і за цей час відмив біткойни на суму до 300 мільйонів доларів від імені наркоторговців. Після розгляду справи та визнання Гармона провини окружний суддя США Берил Хауелл засудила Хармона до трьох років ув’язнення.
На додаток до тюремного ув’язнення Хармон відсидить три роки під наглядом, виплатить суду до 311 мільйонів доларів і віддасть усі конфісковані активи, включаючи криптовалюти та нерухомість, на суму щонайменше 400 мільйонів доларів.
An Ohio man was sentenced to 3 years in prison and ordered to forfeit over $400M in assets for his operating of Helix, a darknet cryptocurrency “mixer.” @DOJCrimDiv #FollowTheMoney #IRSCIhttps://t.co/4IRC4fDbPf
— IRS Criminal Investigation (@IRS_CI) November 15, 2024
Helix: Роль Гармона у відмиванні грошей, отриманих від наркотиків
Helix був популярним сервісом криптозмішування в темній мережі та улюбленим місцем для торговців наркотиками, які хотіли відмити свої гроші. Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції, сайт змішування обробив 354 468 BTC, або приблизно 311 145 854 доларів США, під час транзакцій.
Записи показують, що основна частина цих коштів спрямована на ринки наркотиків у даркнеті, а деякі – на клієнтів із округу Колумбія. Harmon збирав відсоток від цих транзакцій як комісійні за роботу служби.
Загальна ринкова капіталізація криптовалюти зараз становить 2,9 трильйона доларів. Діаграма: TradingView
Хармон переконався, що Helix був пов’язаний з Grams, пошуковою системою даркнету, і працював з більшістю даркнет-ринків у рамках операцій з відмивання. Хармон використав свій фірмовий API для інтеграції Helix у систему виведення BTC на даркнет-ринках.
Він також налаштував API, щоб зробити його більш сумісним з іншими ринками.18 серпня 2021 року Хармон подав заяву про звинувачення у змові з метою відмивання грошей.
Співпраця Хармона проклала шлях до більш м’якого вироку
Спочатку Хармону загрожував можливий 20-річний вирок, хоча прокурор виступав за щонайменше 75 місяців тюремного ув’язнення. Однак головуючий суддя призначив лише три роки ув’язнення, віддавши заслугу Хармону за його допомогу в цій справі. Це призвело до засудження Романа Стерлінгова до 12,5 років 8 листопада.
Суддя Хауелл визнав зусилля Хармона закрити платформу за два роки до того, як влада висунула йому звинувачення. Суд вважав цей крок ознакою того, що Хармон змінився ще до того, як було порушено справу.
Рекомендоване зображення від CRI Group, діаграма від TradingView
