Заступник міністра фінансів США закликає створити додаткові інструменти для санкцій проти криптовалютних фірм

Уоллі Адейемо, заступник міністра фінансів Сполучених Штатів, сказав, що його департамент розглядає нові інструменти санкцій для переслідування зловмисників у криптовалютному просторі, посилаючись на нещодавню угоду з Binance.

У підготовленому виступі для політичного саміту Асоціації блокчейнів 29 листопада Адейемо сказав, що Міністерство фінансів США закликало Конгрес дозволити санкції, за яких організація може бути повністю відключена від фінансової системи США. Заступник міністра фінансів сказав, що цей крок спрямований на те, щоб зловмисники, такі як терористична організація ХАМАС, «знайшли притулок в екосистемі цифрових активів», але також посилався на домовленість влади США з криптовалютною біржею Binance.

«Протягом кількох років Binance дозволив використовувати себе особам, які вчинили сексуальне насильство над дітьми, незаконну торгівлю наркотиками та тероризм, у понад 100 000 транзакцій», — сказав Адейемо. «Групи, такі як ХАМАС, Аль-Каїда та ІДІЛ, проводили ці операції».

https://twitter.com/DanSpuller/status/1729891965414605169?ref_src=twsrc%5Etfw

За словами заступника міністра фінансів, уряду США необхідно координувати дії з компаніями у фінансовому секторі, щоб останні обмінювалися інформацією щодо боротьби з відмиванням грошей, шахрайством і фінансуванням тероризму. Він також натякнув, що постачальники стейблкойнів, розташовані за межами США, можуть стати мішенню влади, оскільки посадові особи Міністерства фінансів працюють над «усуненням цих прогалин».

За темою: Мінфін США накладає санкції на оператора криптовалюти, який базується в Газі, імовірно пов’язаного з ХАМАС

Зауваження Адейемо прозвучали того самого дня, коли Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на міксера криптовалют Sinbad, стверджуючи, що платформа сприяла відмиванню коштів для північнокорейської групи Lazarus Group.21 листопада Binance домовилася з владою США, зокрема з Міністерством фінансів, за угодою на суму 4,3 мільярда доларів, яка вимагала від колишнього генерального директора Чанпена Чжао піти у відставку та визнати себе винним в одному злочині.

«[Нам] потрібно оновити наші органи з питань незаконних фінансів, щоб вони відповідали викликам, з якими ми стикаємося сьогодні, включно з тими, які викликані екосистемою цифрових активів, що розвивається […], ми не можемо покладатися на законодавчі визначення, які існують десятиліттями, для боротьби з незаконними фінансамиризики, з якими ми зіткнемося у 2023 році».

У серпні Міністерство фінансів США опублікувало проект правил, спрямованих на вирішення труднощів у звітності та сплаті податків на операції з криптовалютою. Багато хто критикує цю пропозицію як непрактичну через вимоги щодо звітності для брокерів, які, як очікується, набудуть чинності в 2026 році.