Злочинність у сфері криптовалют в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зростає через дефіцит правових ресурсів: звіт Chainalysis

Відповідно до «Звіту про стан розслідувань криптовалюти за 2024 рік» від Chainalysis, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC) спостерігається значне зростання злочинності, пов’язаної з криптовалютою.

Сплеск незаконної діяльності збігається зі спекулятивним дефіцитом правових ресурсів, що впливає на здатність регіону активно боротися із загрозою криптовалютних злочинів.

«Респонденти очікують, що протягом наступних п’яти років криптовалюта буде залучена до більшої кількості справ щодо широкого спектру злочинних дій».

У розмові з Cointelegraph Хаято Сігекава, головний архітектор рішень Chainalysis, пояснив, що:

«Визнання державним сектором криптовалюти як класу активів продовжує зростати, і, як ми побачили в цьому опитуванні, багато хто вірить у її потенціал для трансформації фінансів. Однак, оскільки криптовалюта стає мейнстрімом, вона також стає каналом для всіх видів злочинів, а не лише злочинів у сфері криптовалюти».

За темою: Фальшиві федеральні службовці націлені на інвесторів у криптовалюту, попереджає CISA

Проблеми правового ресурсу

Згідно зі звітом, правоохоронні органи в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні намагаються боротися зі зростанням злочинів, пов’язаних із криптовалютами, включаючи торгівлю наркотиками, кіберзлочинність і злочини проти інтелектуальної власності.

Незважаючи на зростаючу важливість розслідувань криптовалютних злочинів, багато агентств повідомили про незадоволення поточними доступними правовими ресурсами.

«Загалом, більше половини всіх респондентів сказали, що вони або дуже незадоволені, або певною мірою незадоволені кадровими ресурсами свого агентства, доступними для розслідування криптовалюти».

Стосовно правових обмежень у регіоні APAC, Шигекава сказав Cointelegraph, що:

«В Японії існують деякі правові обмеження щодо конфіскації цифрових активів, тоді як у Сінгапурі цифрові активи, включаючи криптовалюти, можуть бути арештовані. Тим не менш, не менш важливими для такої правової бази є передові рішення для підтримки ончейн-розслідувань і комплексних навчальних програм».

За темою: Верховний суд Нігерії відхилив позов керівника Binance через затримання

Негативне сприйняття APAC

Респонденти опитування APAC схилялися до негативного сприйняття криптовалюти порівняно з іншими регіонами.

«67,7% респондентів Азіатсько-Тихоокеанського регіону повністю або трохи погоджуються з тим, що криптовалюта в основному використовується злочинцями та зловмисниками».

Різка різниця у поглядах стає більш очевидною, якщо порівняти її з більш оптимістичними уявленнями в таких регіонах, як Латинська Америка та Європа, Близький Схід і Африка.

За темою: криптовалютні злочини, керовані штучним інтелектом, тільки починаються — звіт Elliptic

Навчання та освітні потреби

Враховуючи сильне негативне сприйняття криптовалюти в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, звіт показує нагальну потребу в кращій освіті щодо складності криптовалют.

Через низький рівень задоволеності кадрами та технічні можливості обмежених юридичних ресурсів, у звіті підкреслюється потреба в технічних ресурсах, як підкреслив Шигекава:

«Ці дані вказують на явну потребу в розширених технічних ресурсах у багатьох регіонах, особливо в Латинській Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Інвестиції в передові технології є важливими для усунення прогалин, які, за словами респондентів, впливають на їх здатність бути ефективними».

У звіті також підкреслюється необхідність розширення доступу до освітніх ресурсів, оскільки майже половина респондентів назвали себе «не дуже обізнаними щодо класу активів».