Министерство юстиции США (Министерство юстиции) изъяло более 200 000 долларов в криптовалюту, призванном принести пользу воинствующей группе ХАМАС, в своем заявлении 27 марта.
Криптовалюта с общей стоимостью 201400 долл. США была связана с адресами сбора средств, предположительно контролируемых ХАМАСом, и с октября 2024 года использовалась для отмывания более 1,5 млн. Долл. США в виде цифровых активов.
Отмывание произошло благодаря серии «обменов и транзакций виртуальной валюты, используя подозреваемых финансистов и безрецептурных брокеров»,-сказал Министерство юстиции. Средства в настоящее время проводятся в сочетании не менее 17 кошельков.
В январе 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США, наряду с соответствующими организациями в Соединенном Королевстве и Австралии, объявило о санкциях против сетей и фасилитаторов транзакций криптовалюты, связанных с ХАМАС. Эти санкции были построены на санкциях казначейства США с октября 2023 года.
В январе 2024 года три семьи жертв нападения ХАМАСа на Израиль подали в суд на Бинанс и его бывшего генерального директора Чанпэна Чжао, утверждая, что обмен оказывал «существенную помощь» террористам. В устных аргументах адвокат, представляющий Binance, заявил, что обмен не имел «нет особых отношений [с] ХАМАС […]».
Binance столкнулся с проверкой со стороны правительства США по поводу предполагаемых недостатков в его контроле по борьбе с отмыванием денег. В ноябре 2023 года обмен обосновался с Министерством юстиции за 4,3 миллиарда долларов.
Нужно больше регулирования?
Согласно отчету исследовательской службы Конгресса в декабре 2024 года, ХАМАС якобы требовал пожертвований криптовалюты, по крайней мере, с 2019 года, хотя «масштаб и эффективность» этих усилий неясны.
Террористические организации, использующие криптовалюту для сбора средств, все чаще привлекают внимание США, причем некоторые чиновники задают вопрос о том, нужно ли отрасли больше надзора или регулирования, чтобы остановить такое поведение.
Согласно отчету о цепочке 2023 года, финансирование терроризма составляет очень небольшое количество криптовалют, причем незаконные группы придерживаются использования традиционных, основанных на FIAT методов для финансирования операций.
