Чиновники Министерства юстиции США арестовали и обвинили Уильяма Морро в банковском мошенничестве в связи со схемой криптовалюты OneCoin.
Согласно документам, поданным 23 апреля в окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, Морро был ответственен за перевод 35 миллионов долларов США средств, связанных с OneCoin, с банковских счетов в Китае на один в Гонконге в 2016 году. В заменяющем обвинительном заключении утверждалось, что Морро перевел еще большеболее 6 миллионов долларов со счета в Гонконге на счет в США, который он контролировал в рамках схемы мошенничества.
Морро добровольно сдался властям и признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. Он был освобожден под подписку о невыезде до слушания по приговору, назначенного на 1 августа. Представители Министерства юстиции включили в дело OneCoin постановление о конфискации незаконных активов.
В сообщениях говорилось, что Морро был связан с Гилбертом Арментой, парнем основательницы OneCoin Ружи Игнатовой. В 2023 году Армента был приговорен к пяти годам тюремного заключения за участие в отмывании примерно 300 миллионов долларов, связанных со схемой OneCoin. Морро числится управляющим партнером InterAmerican Group и членом совета директоров AEE Power.
Какая информация побудила американских чиновников выдвинуть новое обвинение против Морро примерно через восемь лет после его предполагаемых мошеннических действий, неясно. Министерство юстиции предъявило обвинения нескольким лицам за участие в схеме OneCoin, в том числе адвокату Марку Скотту, бывшему руководителю юридического отдела и комплаенсу Ирине Дилкинской и соучредителю Карлу Себастьяну Гринвуду.
Игнатовой, также известной как «Криптокоролева», были предъявлены обвинения в США, но на момент публикации она оставалась на свободе. В настоящее время она входит в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР.
Связанный: OneCoin: глубокое погружение в самую известную крипто-схему Понци
Согласно документам от 23 апреля, Морро нанял Марка Коэна и Джонатана Абернети из юридической фирмы Cohen and Gresser. Коэн, как известно, представлял Сэма Бэнкмана-Фрида во время его уголовного процесса в 2023 году, в ходе которого бывший генеральный директор FTX был признан виновным в семи уголовных преступлениях и позже приговорен к 25 годам тюремного заключения.
Основанная в 2014 году компания OneCoin была разоблачена как мошенническая криптовалютная схема в 2015 году, в результате которой инвесторы лишились примерно 4 миллиардов долларов. В случае Морро обвинение в сговоре с целью банковского мошенничества может повлечь за собой наказание до 30 лет тюремного заключения.
