Власти Таиланда арестовали пятерых иностранных граждан, связанных с мошеннической криптовалютной инвестиционной платформой, которая украла у местных инвесторов более 27 миллионов долларов.
Согласно первоначальному сообщению Bangkok Post, Таиландское бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) арестовало четырех человек из Китая и одного из Лаоса за организацию мошеннической инвестиционной схемы, в результате которой обманули более 3200 местных жителей.
CCIB начал инвестировать в эту операцию после того, как в конце 2022 года пострадавшие инвесторы заявили, что они потеряли инвестиции, сделанные через bchgloballtd.com при содействии Расследований внутренней безопасности США и других международных правоохранительных органов.
Пятеро обвиняемых были арестованы и обвинены в сговоре с целью совершения транснациональной преступности, публичном мошенничестве и отмывании денег.
Генеральная прокуратура Таиланда приступила к судебному преследованию подозреваемых в августе 2022 года, прежде чем управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало у обвиняемых личное имущество на сумму 585 миллионов бат.
Связанный: У следующего премьер-министра Таиланда Сретты Тависина есть история криптовалюты
Представитель CCIB Киссана Фатаначароен заявила, что инвестиционные схемы по-прежнему наносят наибольший финансовый ущерб от мошенничества, зарегистрированного в стране. Сообщается, что жертвы вкладывают в эти схемы сбережения или берут деньги на покупку домов или собственности.
В январе 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда выпустила новые требования для поставщиков услуг виртуальных активов в стране, направленные на усиление защиты инвесторов и сохранность средств пользователей, хранящихся у кастодиальных провайдеров.
Как показал недавний отчет Cointelegraph, мошенники дошли до того, что нацелились на пользователей MetaMask, используя URL-адреса государственных веб-сайтов, чтобы обмануть жертв и получить доступ к их активам в криптовалютных кошельках.
